مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت بيمه معلم - نماد: ومعلم(معلم)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1400/04/19 درمحل  بلوار حقاني، انتهاي گاندي شمالي، خيابان برادران شريفي (به سمت وليعصر)، پلاک 44، طبقه ششم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري سرمايه گستر سهند13000000.03 %
شرکت سرمايه گذاري فرادرياي نيک قشم33006400.08 %
شرکت سرمايه گذاري سامان فرهنگيان289189340.69 %
شرکت کشتيراني اقيانوس خروشان کيش3090816357.37 %
شرکت سرمايه گذاري راستين نوين کيش3226866967.69 %
شرکت ساختماني معلم61522589214.67 %
شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان73838092917.6 %
شرکت سرمايه گذاري کشتيراني ج. ا.ا 83893800120 %
بانک سرمايه83894439920 %
جمع369677712688.13 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  غلامرضا حيدري کرد زنگنه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مصطفي پارسا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير بيات ترک  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدابراهيم تحسيري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
محمدابراهيم تحسيري1281668060اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
غلامرضا حيدري کردزنگنه4819747551اصلیرئیس هیئت مدیره موظفخیر
محمدرضا سميعي0066804531اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيدعمادالدين قاضوي3979175812اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
حسام معتضديان قمي0063525968اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۰۵۵,۴۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۷۸,۲۷۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۷۸,۲۷۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۷۸,۲۷۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۳۳۳,۷۵۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۵۲,۷۷۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۳۰۵,۵۴۸)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۸۷۵,۴۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۲۵۸,۴۱۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۶۱۷,۰۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۲۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰۰
سرمایه
۴,۱۹۴,۷۲۲
ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فاطر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 25,000,000 35,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 9,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
- جناب آقاي خشايار تشت زر با کد ملي 0069376573 به عنوان اکچوئر رسمي بيمه اصلي و سرکار خانم فاطمه سادات آل حسيني با کد ملي 0081699255 به عنوان اکچوئر رسمي بيمه علي البدل انتخاب گرديدند و تعيين حق الزحمه ايشان به هيأت مديره مطابق با دستور العمل بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران تفويض شد. همچنين در صورت تغيير افراد مذکور، مجمع انتخاب اکچوئر رسمي بيمه اصلي و علي البدل را در اختيار هيئت مديره قرار داد. - با توجه به موضوع مطرح شده در خصوص مسئوليتهاي اجتماعي، مقرر گرديد تا سقف مبلغ 10 ميليارد ريال با نظر هيئت مديره در اين خصوص هزينه گردد.