د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
غلامرضا حيدري کرد زنگنه
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مصطفي پارسا
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
امير بيات ترک
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدابراهيم تحسيري
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۳,۰۵۵,۴۸۲
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۵۷۸,۲۷۳
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۵۷۸,۲۷۳
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۰۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۲۷۸,۲۷۳
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۳,۳۳۳,۷۵۵
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۵۲,۷۷۴)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۰۵,۵۴۸)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۲,۸۷۵,۴۳۳
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۲۵۸,۴۱۷)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱,۶۱۷,۰۱۶
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۷۲۸
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۳۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۴,۱۹۴,۷۲۲
|
ايران مشهود
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
فاطر
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
25,000,000
|
35,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
3,000
|
9,500
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
- جناب آقاي خشايار تشت زر با کد ملي 0069376573 به عنوان اکچوئر رسمي بيمه اصلي و سرکار خانم فاطمه سادات آل حسيني با کد ملي 0081699255 به عنوان اکچوئر رسمي بيمه علي البدل انتخاب گرديدند و تعيين حق الزحمه ايشان به هيأت مديره مطابق با دستور العمل بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران تفويض شد. همچنين در صورت تغيير افراد مذکور، مجمع انتخاب اکچوئر رسمي بيمه اصلي و علي البدل را در اختيار هيئت مديره قرار داد.
- با توجه به موضوع مطرح شده در خصوص مسئوليتهاي اجتماعي، مقرر گرديد تا سقف مبلغ 10 ميليارد ريال با نظر هيئت مديره در اين خصوص هزينه گردد.
|