د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
غلامرضا حيدري کرد زنگنه
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مصطفي پارسا
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
امير بيات ترک
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدابراهيم تحسيري
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۳,۰۵۵,۴۸۲
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۵۷۸,۲۷۳
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۵۷۸,۲۷۳
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۰۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۲۷۸,۲۷۳
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۳,۳۳۳,۷۵۵
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۵۲,۷۷۴)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۰۵,۵۴۸)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۲,۸۷۵,۴۳۳
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۲۵۸,۴۱۷)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱,۶۱۷,۰۱۶
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۷۲۸
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۳۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۴,۱۹۴,۷۲۲
|
ايران مشهود
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
فاطر
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
25,000,000
|
35,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
3,000
|
9,500
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
- جناب آقاي خشايار تشت زر با کد ملي 0069376573 به عنوان اکچوئر رسمي بيمه اصلي و سرکار خانم فاطمه سادات آل حسيني با کد ملي 0081699255 به عنوان اکچوئر رسمي بيمه علي البدل انتخاب گرديدند و تعيين حق الزحمه ايشان به هيأت مديره مطابق با دستور العمل بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران تفويض شد. همچنين در صورت تغيير افراد مذکور، مجمع انتخاب اکچوئر رسمي بيمه اصلي و علي البدل را براي سال مالي منتهي به 1400/12/29 در اختيار هيأت مديره قرار داد.
- با توجه به موضوع مطرح شده در خصوص مسئوليتهاي اجتماعي، مجمع ضمن تنفيذ مبلغ 12 ميليارد ريال هزينه هاي انجام شده در سال 1399 مقرر نمود تا سقف مبلغ 10 ميليارد ريال با نظر هيأت مديره در سال جاري هزينه گردد.
|