مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت ليزينگ کار آفرين - نماد: ولکار

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-181 مورخ 1402/10/05، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 08:30 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27 درمحل تهران_بلوار نلسون ماندلا، خيابان کاج آبادي پلاک 75 ساختمان اداري شماره 2 بانک کارآفرين، سالن کاج   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
صندوق سرمايه گذاري آرمان کارآفرين30000000.2 %
ساير سهامداران82919670.55 %
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کارگزاري کارآفرين175033461.17 %
موسسه تامين آتيه اميد کارآفرين750000005 %
بانک کارآفرين100912788667.28 %
جمع111292319974.19 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
عصر امين کار آفرين10103369142اصلیمحمد جهانگيريان0055034012نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
ابنيه گستر کارآفرين10320378127اصلیمسعود پاکدل آذر2162101548عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگانيبله
گروه مالي کار آفرين10103001212اصلینادر حسن زاده1751191192عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
بانک کارآفرين10102006226اصلیسيدمصطفي نوري0559018738عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدعلوم اقتصاديبله
صرافي کارآفرين10320491320اصلیحميد خالقي مقدم0859217647رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراحسابداريبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
2162101548 کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني بله
0055034012 کارشناسي ارشد حسابداري بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميد خالقي مقدم  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي هزاوه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  هادي شير سوار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود پاکدل آذر  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
1,000,000 400,000 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید.
لذا، به دارندگان حق تقدم سودی تعلق نمیگیرد.


سایر موارد
توضیحات:
جهت عملي نمودن افزايش سرمايه، مجمع به هيات مديره اختيار داد تا با رعايت مقررات ، پاره سهم هاي ناشي از افزايش سرمايه به همراه حق تقدم هاي استفاده نشده از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار را به فروش برساند و مبلغ حاصل از فروش پاره سهم و نيز حق تقدم استفاده نشده را پس از کسر هزينه هاي مرتبط ، به سهامداران پرداخت نمايد. مجمع به هيات مديره اختيار تام داد تا پس از ثبت افزايش سرمايه با رعايت کليه ضوابط قانوني نسبت به اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه، سرمايه شرکت مبلغ(به عدد)2،900،000،000،000 ريال ، (به حروف) دو هزار و نهصد ميليارد ريال است که به تعداد 2،900،000،000 سهم عادي 1،000(يک هزار ريالي) ريالي با نام تقسيم شده و تماما پرداخت گرديده است اقدام نمايد.