موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت ليزينگ کار آفرين - نماد: ولکار
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-181 مورخ 1402/10/05،
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 08:30 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27
درمحل
تهران_بلوار نلسون ماندلا، خيابان کاج آبادي پلاک 75 ساختمان اداري شماره 2 بانک کارآفرين، سالن کاج
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
صندوق سرمايه گذاري آرمان کارآفرين | 3000000 | 0.2 % |
|
ساير سهامداران | 8291967 | 0.55 % |
|
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کارگزاري کارآفرين | 17503346 | 1.17 % |
|
موسسه تامين آتيه اميد کارآفرين | 75000000 | 5 % |
|
بانک کارآفرين | 1009127886 | 67.28 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
عصر امين کار آفرين | 10103369142 | | اصلی | محمد جهانگيريان | 0055034012 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
|
ابنيه گستر کارآفرين | 10320378127 | | اصلی | مسعود پاکدل آذر | 2162101548 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | بله |
|
گروه مالي کار آفرين | 10103001212 | | اصلی | نادر حسن زاده | 1751191192 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
|
بانک کارآفرين | 10102006226 | | اصلی | سيدمصطفي نوري | 0559018738 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | علوم اقتصادي | بله |
|
صرافي کارآفرين | 10320491320 | | اصلی | حميد خالقي مقدم | 0859217647 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | حسابداري | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حميد خالقي مقدم
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي هزاوه
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
هادي شير سوار
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مسعود پاکدل آذر
بهعنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
جهت عملي نمودن افزايش سرمايه، مجمع به هيات مديره اختيار داد تا با رعايت مقررات ، پاره سهم هاي ناشي از افزايش سرمايه به همراه حق تقدم هاي استفاده نشده از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار را به فروش برساند و مبلغ حاصل از فروش پاره سهم و نيز حق تقدم استفاده نشده را پس از کسر هزينه هاي مرتبط ، به سهامداران پرداخت نمايد. مجمع به هيات مديره اختيار تام داد تا پس از ثبت افزايش سرمايه با رعايت کليه ضوابط قانوني نسبت به اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه، سرمايه شرکت مبلغ(به عدد)2،900،000،000،000 ريال ، (به حروف) دو هزار و نهصد ميليارد ريال است که به تعداد 2،900،000،000 سهم عادي 1،000(يک هزار ريالي) ريالي با نام تقسيم شده و تماما پرداخت گرديده است اقدام نمايد.
|
|