مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت عمران و سازندگي استان قزوين - نماد: ثقزوي(عمران و سازندگي استان قزوين)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1402/10/30 درمحل  انتهاي بلوار سردار سليماني(نوروزيان)، سالن اجتماعات محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي استان قزوين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت گردشگري خوش کام16366080.82 %
کارگزاري توسعه سهند18283330.91 %
شرکت بين المللي هتل لاله عسلويه(سهامي خاص)18699950.93 %
توسعه اميد افق گردشگري23400001.17 %
شرکت اقتصادي نگين گردشگردي ايرانيان27577501.38 %
سبد گردان آريا30477041.52 %
سازمان همياري شهرداري هاي استان قزوين35521891.78 %
آمتيس42966932.15 %
ساير سهامداران (زير 1 درصد)48258352.41 %
موسسه ميثاق رزم اوران125650006.28 %
فراز عمران آريانا137000006.85 %
شرکت پيشرو اميد هامون6300276731.5 %
جمع11542287457.71 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  1. آقاي محمد جباري به شماره ملي 1377355985 به نمايندگي از شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  2. آقاي کيانوش کاظمي راد به شماره ملي 5919959827 به نمايندگي از شرکت پيشرو اميد هامون  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  3. آقاي اميررضا عزيزي به شماره ملي 0311673031 به نمايندگي از شرکت فراز عمران آريانا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  4. آقاي سيد حسين هزاوئي به شماره ملي 0081219695  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سازمان همياري شهرداريهاي استان قزوين14000118166اصلیمهرداد لرکان4322916449عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري
پيشرو اميد هامون14007103400اصلیعليرضا کريمي4391972174رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران10103992454اصلیرضا عبدالهي0075895651عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشداقتصاد
فراز عمران آريانا10103931095اصلیگلاره بناگر0012287873عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت مالي
وايا سلامت بهنام14006801980اصلیسيدشهاب الدين طباطبائي1950485889نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت فناوري اطلاعات

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۹,۲۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶۹,۲۸۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۹,۲۸۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۹,۲۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۴۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، ولايت


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
پيشرو اميد هامونحقوقیسهامی عام14007103400اصلی
سرمايه گذاري فني و مهندسي مشانيرحقوقیسهامی عام10102776786اصلی
فرآيند کمال پارسه ارزشحقوقیسهامی خاص10320745924اصلی
توسعه خدمات ساختماني پارس کيمياحقوقیسهامی خاص10320170296اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 32,016,600 45,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
همچنين در اجراي ابلاغيه شماره 128441/122 مورخ 10/03/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار ، از سهامداران محترمي که تمايل دارند به صورت مجازي در مجمع شرکت کنند دعوت به عمل مي آيد جهت مشاهده مجمع به لينک https://dima.csdiran.ir مراجعه نمايند.