مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 1143818 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
دلایل اصلاح:اصلاح بدليل عدم درج نام يکي از اعضاء حقوقي هيات مديره شرکت بنام ميثاق رزم آوران در خلاصه تصميمات مجمع عمومي ساليانه صاحبان سهام ميباشد.
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/06/31
شرکت عمران و سازندگي استان قزوين - نماد: ثقزوي(عمران و سازندگي استان قزوين)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1402/10/18
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ
1402/10/30
درمحل
انتهاي بلوار سردار سليماني(نوروزيان)، سالن اجتماعات محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي استان قزوين
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1402/06/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت گردشگري خوش کام
1636608
0.82 %
کارگزاري توسعه سهند
1828333
0.91 %
شرکت بين المللي هتل لاله عسلويه(سهامي خاص)
1869995
0.93 %
توسعه اميد افق گردشگري
2340000
1.17 %
شرکت اقتصادي نگين گردشگردي ايرانيان
2757750
1.38 %
سبد گردان آريا
3047704
1.52 %
سازمان همياري شهرداري هاي استان قزوين
3552189
1.78 %
آمتيس
4296693
2.15 %
ساير سهامداران (زير 1 درصد)
4825835
2.41 %
موسسه ميثاق رزم اوران
12565000
6.28 %
فراز عمران آريانا
13700000
6.85 %
شرکت پيشرو اميد هامون
63002767
31.5 %
جمع
115422874
57.71 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
1. آقاي محمد جباري به شماره ملي 1377355985 به نمايندگي از شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
2. آقاي کيانوش کاظمي راد به شماره ملي 5919959827 به نمايندگي از شرکت پيشرو اميد هامون
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
3. آقاي اميررضا عزيزي به شماره ملي 0311673031 به نمايندگي از شرکت فراز عمران آريانا
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
4. آقاي سيد حسين هزاوئي به شماره ملي 0081219695
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
سازمان همياري شهرداريهاي استان قزوين
14000118166
اصلی
مهرداد لرکان
4322916449
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
حسابداري
پيشرو اميد هامون
14007103400
اصلی
عليرضا کريمي
4391972174
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
حسابداري
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران
10103992454
اصلی
رضا عبدالهي
0075895651
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
اقتصاد
فراز عمران آريانا
10103931095
اصلی
گلاره بناگر
0012287873
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
مديريت مالي
وايا سلامت بهنام
14006801980
اصلی
سيدشهاب الدين طباطبائي
1950485889
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
مديريت فناوري اطلاعات
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/06/31
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۶۹,۲۸۵
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۶۹,۲۸۵
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۹,۲۸۵
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۹,۲۸۵
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۴۶
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
رهيافت و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ارقام نگر آريا
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، ولايت
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
ميثاق رزم آوران
حقوقی
سهامی خاص
10980026707
اصلی
پيشرو اميد هامون
حقوقی
سهامی عام
14007103400
اصلی
سرمايه گذاري فني و مهندسي مشانير
حقوقی
سهامی عام
10102776786
اصلی
فرآيند کمال پارسه ارزش
حقوقی
سهامی خاص
10320745924
اصلی
توسعه خدمات ساختماني پارس کيميا
حقوقی
سهامی خاص
10320170296
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
32,016,600
45,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
2
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
همچنين در اجراي ابلاغيه شماره 128441/122 مورخ 10/03/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار ، از سهامداران محترمي که تمايل دارند به صورت مجازي در مجمع شرکت کنند دعوت به عمل مي آيد جهت مشاهده مجمع به لينک https://dima.csdiran.ir مراجعه نمايند.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
سازمان همياري شهرداريهاي استان قزوين
حقوقی
14000118166
شرکت سرمايه گذاري مهندسان متحد قزوين (سهامي خاص)
حقوقی
3077
مهندسي آباد بوم اميد
حقوقی
10103399068
مهندسين مشاور کومه آرام
حقوقی
10102548534
موسسه ميثاق رزم آوران
حقوقی
9937
علي عبدالعلي زاده
حقیقی
2750422272
فرهاد فضلعلي زاده
حقیقی
1460817184
علي اصفهاني
حقیقی
4321944163
منوچهر حبيبي
حقیقی
4230444201
حميدرضا شکوهيان
حقیقی
4322166199
محمد رئوفيان
حقیقی
4320669487
شرکت بازرگاني مهر آذين صنعت نوژان (سهامي خاص)
حقوقی
358442
مير عمادالدين مدير زاده تهراني
حقیقی
0452694914
زمرد بناي قزوين (با مسئوليت محدود)
حقوقی
3652
مهدي سلطانيه
حقیقی
4322046738
شرکت فولاد البرز تاکستان (سهامي خاص)
حقوقی
57111
حسن مصيب زاده
حقیقی
4939773795
شرکت راه ري (سهامي خاص)
حقوقی
1549
بهرام کلانترپور
حقیقی
0047361050
علي فرخ زاد
حقیقی
4322059481
محسن شعاعي
حقیقی
0068079745
عمران و مسکن سازان ايران
حقوقی
139626
تدبير گستر ارزش آفرين صادق
حقوقی
508916
غفور بابايي الموتي
حقیقی
5809718851
سيدکاظم مجابي
حقیقی
4323404018
عليرضا خزائلي
حقیقی
0067601472
عليرضا زارع
حقیقی
2092088311
صحت گستر آريا
حقوقی
10102785283
عليرضا زارع
حقیقی
2092038311
ميثاق رزم آوران
حقوقی
10980026707
ساختماني مبنا بنا قزوين
حقوقی
10861436268
زمرد بناي قزوين
حقوقی
10861423349
منصور عظيمي
حقیقی
5459838282
مهدي بخشنده
حقیقی
4322025811
بهروز شهابي
حقیقی
0639761453
عليرضا فرجي پول
حقیقی
2200068441
عين اله خانجاني
حقیقی
4391713969
حبيب اله وفاپور
حقیقی
4322005152
ميثم ميرزاخانلري
حقیقی
0063029359
حسين غياثوند
حقیقی
4322279120
پيشرو اميد هامون
حقوقی
14007103400
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران
حقوقی
10103992454
فراز عمران آريانا
حقوقی
10103931095
وايا سلامت بهنام
حقوقی
14006801980
مهرداد لرکان
حقیقی
4322916449
گلاره بناگر
حقیقی
0012287873
سيدشهاب الدين طباطبائي
حقیقی
1950485889
رضا عبدالهي
حقیقی
0075895651
سيدحسين هزاوئي
حقیقی
0081219695
عليرضا کريمي
حقیقی
4391972174
سرمايه گذاري فني و مهندسي مشانير
حقوقی
10102776786
فرآيند کمال پارسه ارزش
حقوقی
10320745924
توسعه خدمات ساختماني پارس کيميا
حقوقی
10320170296
*
حقیقی
حقوقی
*