مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت مجتمع سيمان غرب آسيا - نماد: سجام(سيمان غرب آسيا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/02/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1396/03/04 درمحل  اجراي پروژه واقع در شهرستان تربت جام-نصرآباد- جنب روستاي ابدال آباد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سهامداران اصالتا" و وکالتا"91452944459.28 %
جمع91452944459.28 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  منصور ارجمندي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين ابراهيمي صدرآبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد توکلي دستجردي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  منصور ارباب افضلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت بانک ايران زمين 399279اصلیمنصور ارجمندي0050144634عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ليزينگ ايران زمين10102393067اصلیحسين ابراهيمي صدر آبادي 0938398016عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه ابنيه حافظ10320770130اصلیبهروز رفيعي 4621331523عضو هیئت مدیره موظفخیر
توسعه تجارت داتام10320430282اصلیهادي قديمي0859310345نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پويا سهم آسيا10380448366اصلیمنصور ارباب افضلي3620163316عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۸۲۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۴,۶۹۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۴,۶۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۴,۶۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۶,۵۲۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۹۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۶,۴۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۸۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۶,۲۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۵۴۲,۸۱۵
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، خراسان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت و اشخاص ئابسته به شرح مندرج در يادداست هاي همراه صورتهاي مالي مورد تصويب قرار گرفت .