مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 354302 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت مجتمع سيمان غرب آسيا - نماد: سجام(سيمان غرب آسيا)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/02/25
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ
1396/03/04
درمحل
اجراي پروژه واقع در شهرستان تربت جام-نصرآباد- جنب روستاي ابدال آباد
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
سهامداران اصالتا" و وکالتا"
914529444
59.28 %
جمع
914529444
59.28 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
منصور ارجمندي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حسين ابراهيمي صدرآبادي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سعيد توکلي دستجردي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
منصور ارباب افضلي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
شرکت بانک ايران زمين
399279
اصلی
منصور ارجمندي
0050144634
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
ليزينگ ايران زمين
10102393067
اصلی
حسين ابراهيمي صدر آبادي
0938398016
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
توسعه ابنيه حافظ
10320770130
اصلی
بهروز رفيعي
4621331523
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
توسعه تجارت داتام
10320430282
اصلی
هادي قديمي
0859310345
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
پويا سهم آسيا
10380448366
اصلی
منصور ارباب افضلي
3620163316
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱,۸۲۸
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۴,۶۹۸
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۱۶,۵۲۶
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹۱)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۰
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۸۳)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۶,۲۵۲
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۰
آزموده کاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بهراد مشار
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، خراسان
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
10,000,000
10,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت و اشخاص وابسته به شرح مندرج در يادداست هاي همراه صورتهاي مالي مورد تصويب قرار گرفت .
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
رحمان نجفي
حقیقی
1234567890
محمد رضا توسلي
حقیقی
0859234215
علي سعادت
حقیقی
6199125088
سيد مجيد مرتضي نيا
حقیقی
0931347912
شرکت احياء صنايع خراسان
حقوقی
11321
محمدحسين مدهوش طوسي
حقیقی
0938604521
عباس صفوي شاملو
حقیقی
0939397021
شرکت توسعه بين الملل تجارت سبز
حقوقی
17773
شرکت سرمايه گذاري دليران پارس
حقوقی
317989
شرکت ساختماني مولدينگ
حقوقی
3559
موسسه مالي اعتباري مولي الموحدين
حقوقی
185282
ماشااله کامکار
حقیقی
0858830647
اردلان خدابنده لو
حقیقی
0064744221
شرکت سرمايه گذاري آينده نگر شرق
حقوقی
29790
شرکت آسا گستران خراسان
حقوقی
14949
شرکت سخت آژند
حقوقی
118507
شرکت بين المللي سرمايه گذاري ايرانيان
حقوقی
290209
جليل همتي
حقیقی
3257709651
حسن عباسي معروفان
حقیقی
1502100401
سيد مصطفي متولي زاده
حقیقی
0603075924
فريدون سلطاني
حقیقی
0859744906
شرکت بانک ايران زمين
حقوقی
399279
ليزينگ ايران زمين
حقوقی
10102393067
توسعه ابنيه حافظ
حقوقی
10320770130
توسعه تجارت داتام
حقوقی
10320430282
پويا سهم آسيا
حقوقی
10380448366
مجتبي شيرواني
حقیقی
0037333909
هادي قديمي
حقیقی
0859310345
بهروز رفيعي
حقیقی
4621331523
علي آعبدالله
حقیقی
0032888570
منصور ارجمندي
حقیقی
0050144634
حسين ابراهيمي صدر آبادي
حقیقی
0938398016
منصور ارباب افضلي
حقیقی
3620163316
محمود مشفقي
حقیقی
0036769320
آرين گستر تابان سبز
حقوقی
483015
منصور نجفي
حقیقی
3781528383
توسعه صنعتي آرين
حقوقی
14005432147
امين رهيافت کوشا
حقوقی
14005432109
نيرو توان فتح
حقوقی
14006430628
نيکان سرشت سرزمين ايرانيان
حقوقی
14008157950
توسعه فرآيند تجارت سرزمين مادري
حقوقی
14004795457
پاک انرژي نيکو گستر
حقوقی
14006600422
*
حقیقی
حقوقی
*