مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با توجه به عدم بارگزاري تکاليف مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1402/03/01 و همچنين نامه قبول سمت بازرس قانوني و علي البدل در اطلاعيه اصلي شرکت فارسيت اهواز اقدام به اصلاح نموده است .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت فارسيت اهواز - نماد: سفاسي(سفاسيت)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1402/03/01 درمحل  تهران خيابان استاد شهيد مطهري، بعد از چهارراهقائم مقام فراهاني،شماره سالن 334 سالن اجتماعات شرکت بين المللي کالاي تجاري (IGI)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران(اشخاص حقوقي)471000.01 %
شرکت سهامي عام سيمان فارس و خوزستان35162876753.28 %
جمع35167586753.28 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميد رضا حساس  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ژيلا سماواتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا فرح  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي الهائي سحر  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سيمان فارس و خوزستان10100235615اصلیامير قربان پورزمهرير0077484363رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري
سيمان ابيک10102405220اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
تهران بتون10100584732اصلیعلي حاجت پور1971453471نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي صنايع
گچ ماشيني فارس10530199921سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
فولاد و چدن و ماشين سازي دورود10740018473اصلیداريوش قاسمي قاسموند1971854204عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۳,۶۸۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۸۳,۰۷۳)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۲۸۳,۰۷۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۸۳,۰۷۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲۸۶,۷۵۸)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۸۶,۷۵۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۸۶,۷۵۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۶)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۶۶۰,۰۰۰
داريا روش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سيمان فارس و خوزستانحقوقیسهامی عام10100235615اصلی
سيمان ابيکحقوقیسهامی عام10102405220اصلی
تهران بتونحقوقیسهامی خاص10100584732اصلی
گچ ماشيني فارسحقوقیسهامی خاص10530199921اصلی
فولاد و چدن و ماشين سازي دورودحقوقیسهامی خاص10740018473اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 36,000,000 44,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که اخذ تصميم در خصوص آنها در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه باشد.