مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 1035095 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29
شرکت فارسيت اهواز - نماد: سفاسي(سفاسيت)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1402/02/21
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ
1402/03/01
درمحل
تهران خيابان استاد شهيد مطهري، بعد از چهارراهقائم مقام فراهاني،شماره سالن 334 سالن اجتماعات شرکت بين المللي کالاي تجاري (IGI)
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير سهامداران(اشخاص حقوقي)
47100
0.01 %
شرکت سهامي عام سيمان فارس و خوزستان
351628767
53.28 %
جمع
351675867
53.28 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
حميد رضا حساس
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ژيلا سماواتي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد رضا فرح
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي الهائي سحر
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
سيمان فارس و خوزستان
10100235615
اصلی
امير قربان پورزمهرير
0077484363
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
حسابداري
سيمان ابيک
10102405220
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
تهران بتون
10100584732
اصلی
علي حاجت پور
1971453471
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي
مهندسي صنايع
گچ ماشيني فارس
10530199921
سهامی خاص
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
فولاد و چدن و ماشين سازي دورود
10740018473
اصلی
داريوش قاسمي قاسموند
1971854204
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
حسابداري
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1401/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۳,۶۸۵)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۸۳,۰۷۳)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۲۸۳,۰۷۳)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۸۳,۰۷۳)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۲۸۶,۷۵۸)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۸۶,۷۵۸)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۸۶,۷۵۸)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۶)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۶۶۰,۰۰۰
داريا روش
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ايران مشهود
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
سيمان فارس و خوزستان
حقوقی
سهامی عام
10100235615
اصلی
سيمان ابيک
حقوقی
سهامی عام
10102405220
اصلی
تهران بتون
حقوقی
سهامی خاص
10100584732
اصلی
گچ ماشيني فارس
حقوقی
سهامی خاص
10530199921
اصلی
فولاد و چدن و ماشين سازي دورود
حقوقی
سهامی خاص
10740018473
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
36,000,000
44,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
1
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که اخذ تصميم در خصوص آنها در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه باشد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت بازرگاني صنايع سيمان فارس و خوزستان
حقوقی
131609
سيمان فارس و خوزستان
حقوقی
10100235615
شرکت سهامي خاص پاکت سازي آبيک
حقوقی
3570
شرکت سهامي خاص صنايع بتني آبيک
حقوقی
157
شرکت سهامي خاص ساخت و نصب صنعتي البرز
حقوقی
10100220692
کمال صديقي
حقیقی
3873312131
مرتضي لطفي
حقیقی
1829201115
نصرت اله توکل
حقیقی
1910080160
عبدالعزيز هدايت
حقیقی
1755643373
سعيد جلالي
حقیقی
1819515389
شهره ميرزا شريف
حقیقی
0049648683
علي نگارش
حقیقی
2091744859
صمد سمرقندي
حقیقی
5069781391
محمد رضا سپه پور
حقیقی
1817159534
مجتبي رضاخواه
حقیقی
2298080879
مجيد احمد پور
حقیقی
2062964668
محمدتقي معين آزاد
حقیقی
2292033593
ايرج حسني مقدم سنگاچين
حقیقی
2649757371
سيمان ابيک
حقوقی
10102405220
صمداله شکري
حقیقی
1610342305
اسمعيل عامري گلستاني
حقیقی
1249641871
سيد سبحان حسيني حيدر آبادي
حقیقی
2122349662
منوچهر قائمي
حقیقی
0053039483
تهران بتون
حقوقی
10100584732
شرکت سهامي عام سيمان فارس و خوزستان
حقوقی
4081
امير حسين نظري
حقیقی
1910524727
بابک سهيل نيا
حقیقی
1817033735
شهرام خنده رويان
حقیقی
2296140017
شهاب الدين افضلي
حقیقی
6619732763
سيد مهرداد محمدي وکيل
حقیقی
1753482844
عباس خوش اميد
حقیقی
1581863616
محمد حاج نايب
حقیقی
1971409065
سهراب کيان پور
حقیقی
1971355550
محسن کلاه کج
حقیقی
1911084259
عيسي موسوي
حقیقی
4819360469
خدمات مهندسي سيمان فارس و خوزستان (در حال تصفيه)
حقوقی
10530220168
فرهنگ مدرس
حقیقی
4219468331
گچ ماشيني فارس
حقوقی
10530199921
فولاد و چدن و ماشين سازي دورود
حقوقی
10740018473
ناصر اخلاقي اولقي
حقیقی
0079718140
داريوش قاسمي قاسموند
حقیقی
1971854204
علي حاجت پور
حقیقی
1971453471
امير قربان پورزمهرير
حقیقی
0077484363
وحيد ترابي زاده
حقیقی
1755768850
*
حقیقی
حقوقی
*