د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد رضا مديري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مسعود مددي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
فهيمه نجفي پور نوکنده
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
فرهود صابري سرابي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/06/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۲,۹۳۳,۲۳۱
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۳,۳۲۳,۴۳۱
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۳,۳۲۳,۴۳۱
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۳۲,۲۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۳,۰۹۱,۲۳۱
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۶,۰۲۴,۴۶۲
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۶,۰۲۴,۴۶۲
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۹۴,۳۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۵,۷۳۰,۱۶۲
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۲,۱۷۳
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۲۱۸
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۳۵۰,۰۰۰
|
آتيه انديش نمودگر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هوشيار مميز
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
گسترش سرمايه پردازش انديشه | حقوقی | سهامی خاص | 10104104046 | اصلی |
پويا تجارت فرياب | حقوقی | سهامی خاص | 10103719962 | اصلی |
گروه مالي دانايان | حقوقی | سهامی عام | 10102927198 | اصلی |
مديريت سرمايه جمع | حقوقی | سهامی خاص | 10103723427 | اصلی |
مديريت و مشاوره طرفه دستان | حقوقی | سهامی خاص | 10103995136 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
معاملات مشمول مفاد ماده 129 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت براي سال مالي منتهي به 1402/06/31 از سوي مجمع مورد تصويب قرار گرفت.
|