مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت شرکت سرمايه گذاري دانايان - نماد: ودانا(دانايان)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/10 درمحل  شهرک قدس (شهرک غرب) - فاز 2 - خيابان هرمزان - خيابان پيروزان جنوبي - پلاک 74 - سالن همايش مجتمع آموزشي نيکوکاري رعد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه کسب و کار پارس سپنتا (سهامي خاص)1000 %
شرکت مديريت سرمايه و ساخت نيک راي (سهامي خاص)19713050.15 %
شرکت سرمايه آب خاک توسعه (سهامي خاص)40116280.3 %
گروه مالي دانايان پارس (سهامي عام )115946405085.89 %
جمع116544708386.33 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد رضا مديري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مسعود مددي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فهيمه نجفي پور نوکنده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرهود صابري سرابي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
گسترش سرمايه پردازش انديشه10104104046اصلیتيرداد احمدي0073459143عضو هیئت مدیرهغیر موظف
پويا تجارت فرياب10103719962اصلیمحمدرضا مديري0067774458عضو هیئت مدیرهغیر موظف
گروه مالي دانايان10102927198اصلیمسعود مددي0066200563عضو هیئت مدیرهغیر موظف
مديريت سرمايه جمع10103723427اصلیمحمدرضا مايلي0083615474عضو هیئت مدیرهغیر موظف
مديريت و مشاوره طرفه دستان10103995136اصلیفرهود صابري سرابي0011873922عضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۹۳۳,۲۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۳۲۳,۴۳۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۳۲۳,۴۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۳۲,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۰۹۱,۲۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶,۰۲۴,۴۶۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶,۰۲۴,۴۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۹۴,۳۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵,۷۳۰,۱۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۱۷۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۱۸
سرمایه
۱,۳۵۰,۰۰۰
آتيه انديش نمودگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
جمهوري اسلامي


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گسترش سرمايه پردازش انديشهحقوقیسهامی خاص10104104046اصلی
پويا تجارت فريابحقوقیسهامی خاص10103719962اصلی
گروه مالي دانايانحقوقیسهامی عام10102927198اصلی
مديريت سرمايه جمعحقوقیسهامی خاص10103723427اصلی
مديريت و مشاوره طرفه دستانحقوقیسهامی خاص10103995136اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 17,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,500 3,300 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات مربوط به ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت مورد تصويب هيات مديره قرار گرفت.