مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاح پيوست اطلاعيه( خلاصه مذاکرات) مبلغ پاداش هيات مديره 6.100 ميليون ريال تعيين گرديد که در صورت مذاکرات اطلاعيه قبلي مبلغ 610 ميليون ريال درج شده بود.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه - نماد: سرچشمه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1400/04/29 درمحل  تهران خيابان ولي عصر، بالاتر از خيابان بهشتي، کوچه پرديس پلاک 14، موسسه صندوق بازنشستگي شرکت ملي صنايع صنايع مس ايران.   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير1781050 %
ساير316200000.62 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس1081838862.12 %
سرمايه گذاري راهيان سهام1737225923.41 %
موسسه صندوق بازنسشتگي شرکت ملي صنايع مس ايران264454117051.85 %
جمع295824575358 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهرداد رضايي زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد جواد شيخ  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  تيمور اسماعيل بيگي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ميلاد شمس  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري آتيه انديشان مس10102835234اصلیمحمدجواد شيخ0491299230رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدمات فني و مهندسي صنايع و معادن کاني مس10630124147اصلیمحمد فاطميان4072188921عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صندوق بازنشستگي شرکت ملي صنايع مس ايران10630025764اصلیميلاد شمس3131591080نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
خدماتي اطلس مس کوير10630086169اصلیمنصور سلطاني0035385121عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدمات بازرگاني معادن وفلزات غيرآهني10101344606اصلیحميدرضا سعيدي عزيزکندي0067034187عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۹۹۱,۰۱۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۵۷۴,۸۲۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۵۷۴,۸۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸۶۷,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۷۰۷,۸۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶,۶۹۸,۸۴۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۹۴,۴۰۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶,۶۰۴,۴۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۰۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵,۵۸۴,۴۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۸۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۰
سرمایه
۵,۱۰۰,۰۰۰
بهراد مشار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارکان سيستم  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري آتيه انديشان مسحقوقیسهامی عام10102835234اصلی
خدمات فني و مهندسي صنايع و معادن کاني مسحقوقیسهامی خاص10630124147اصلی
صندوق بازنشستگي شرکت ملي صنايع مس ايرانحقوقیموسسه غیر تجاری10630025764اصلی
خدماتي اطلس مس کويرحقوقیسهامی خاص10630086169اصلی
خدمات بازرگاني معادن وفلزات غيرآهنيحقوقیسهامی خاص10101344606اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 22,000,000 30,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 6,100 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
1- مجمع مصوب نمود در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي شرکت، با پرداخت کمکهاي بلاعوض تا سقف 10ميليارد ريال با رعايت کامل مصوبه شماره 2/3-98/ص ب مورخ 27/02/1398 هيات مديره صندوق بازنشستگي شرکت ملي صنايع مس ايران موافقت نمود، همچنين کمک هاي بلاعوض پرداختي در سال مالي منتهي به 30/12/1399 مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت. 2-مجمع مصوب نمود به اعضاي کميته هاي تخصصي شرکت معادل حق حضور اعضاي غير موظف هيات مديره پرداخت گردد. 3-حق الزحمه حسابرس به مبلغ (1.300 ميليون ريال) مورد تصميم مجمع قرار گرفت.