د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مهرداد رضايي زاده
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد جواد شيخ
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
تيمور اسماعيل بيگي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ميلاد شمس
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۳,۹۹۱,۰۱۹
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۳,۵۷۴,۸۲۹
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۳,۵۷۴,۸۲۹
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۸۶۷,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۲,۷۰۷,۸۲۹
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۶,۶۹۸,۸۴۸
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹۴,۴۰۵)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۶,۶۰۴,۴۴۳
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۰۲۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۵,۵۸۴,۴۴۳
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۷۸۳
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۲۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۵,۱۰۰,۰۰۰
|
بهراد مشار
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ارکان سيستم
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
سرمايه گذاري آتيه انديشان مس | حقوقی | سهامی عام | 10102835234 | اصلی |
خدمات فني و مهندسي صنايع و معادن کاني مس | حقوقی | سهامی خاص | 10630124147 | اصلی |
صندوق بازنشستگي شرکت ملي صنايع مس ايران | حقوقی | موسسه غیر تجاری | 10630025764 | اصلی |
خدماتي اطلس مس کوير | حقوقی | سهامی خاص | 10630086169 | اصلی |
خدمات بازرگاني معادن وفلزات غيرآهني | حقوقی | سهامی خاص | 10101344606 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
22,000,000
|
30,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
4,000
|
6,100
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
1- مجمع مصوب نمود در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي شرکت، با پرداخت کمکهاي بلاعوض تا سقف 10ميليارد ريال با رعايت کامل مصوبه شماره 2/3-98/ص ب مورخ 27/02/1398 هيات مديره صندوق بازنشستگي شرکت ملي صنايع مس ايران موافقت نمود، همچنين کمک هاي بلاعوض پرداختي در سال مالي منتهي به 30/12/1399 مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت. 2-مجمع مصوب نمود به اعضاي کميته هاي تخصصي شرکت معادل حق حضور اعضاي غير موظف هيات مديره پرداخت گردد. 3-حق الزحمه حسابرس به مبلغ (1.300 ميليون ريال) مورد تصميم مجمع قرار گرفت.
|