مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:بارگذاري تصوير اساسنامه شرکت با نمونه ابلاغي بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و همچنين تصوير صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1402.12.22
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت بيمه سينا - نماد: وسين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/12 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 08:30 روز سه شنبه مورخ 1402/12/22 درمحل خيابان شهيد بهشتي نرسيده به خيابان وليعصر پلاک 309 ساختمان شرکت بيمه سينا سالن اجتماعات   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير2053990 %
شرکت مهندسان مشاور سازه1422883412.42 %
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا99196614416.88 %
بنياد علوي291631281949.61 %
جمع405077270368.91 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
حسن صنعتي0041248945اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدعلوم سياسي
کيومرث رعيت0056947011اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدعلوم اقتصادي
عبداله سلطاني ثاني0859853640اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفدکترامهندسي صنايع
علي رمضاني کجاني1249972191اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت مالي
سعيد کريمي0083951271اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي صنايع

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
0041248945 کارشناسي ارشد علوم سياسي

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  امير محمد رحيمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احسان آقاسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داود کريمي قهرودي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين دربانيان  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
ندارد