موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت بيمه سينا - نماد: وسين
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/12 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 08:30 روز سه شنبه مورخ 1402/12/22
درمحل
خيابان شهيد بهشتي نرسيده به خيابان وليعصر پلاک 309 ساختمان شرکت بيمه سينا سالن اجتماعات
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
ساير | 205399 | 0 % |
|
شرکت مهندسان مشاور سازه | 142288341 | 2.42 % |
|
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا | 991966144 | 16.88 % |
|
بنياد علوي | 2916312819 | 49.61 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
حسن صنعتي | 0041248945 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | علوم سياسي |
|
کيومرث رعيت | 0056947011 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | علوم اقتصادي |
|
عبداله سلطاني ثاني | 0859853640 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترا | مهندسي صنايع |
|
علي رمضاني کجاني | 1249972191 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي |
|
سعيد کريمي | 0083951271 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي صنايع |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
امير محمد رحيمي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
احسان آقاسي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
داود کريمي قهرودي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين دربانيان
بهعنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
تبصره 3 ماده 18 به شرح ذيل تصويب گرديد. پرداخت کامل سود به صاحبان سهام بايد براي اشخاص حقيقي حد اکثر چهار ماه و اشخاص حقوقي مطابق مفاد قانون تجارت پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود، انجام پذيرد.
|
|