مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاح جدول مربوط به سود وزيان انباشته پايان سال ، زيان انباشته ابتداي سال و تعديل شده آن طي سال مالي 30 اسفند 1399
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت بازرسي فني و کنترل خوردگي تکين کوي - نماد: رتکو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1400/04/22 درمحل  خيابان وليعصر بالاتر از جام جم نرسيده به پارک وي سمت چپ سالن نيلوفر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
مهندسي و نصب فيرميکو پارس10000 %
فني مهندسي نگهداشت کاران 10000 %
توليدي لوله هاي دوجداره قدر 10000 %
شرکت گازولوله33320 %
شرکت صنايع لاستيک سهند66660 %
دوده صنعتي پارس 109990.01 %
شرکت گسترش تجارت هامون199990.01 %
شرکت کربن ايران7587980.38 %
شرکت سرمايه گذاري هامون کيش23660821.18 %
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازرگرداني صبا گستر نفت و گاز تامين 2528018212.64 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي8764938243.82 %
جمع11609844058.05 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احمد جعفري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  الهيار صالحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي سليمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدعلي عليزاده فرد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي10101336320اصلیمحمدعلي علي زاده فرد2300306646نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري هامون کيش10861532539اصلیمحمد غلامي2300340089رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
گسترش تجارت هامون10102592170اصلیعيسي غلامي2161742604عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
کربن ايران10840118827اصلیبهمن معين پور2161582577عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
صنايع لاستيکي سهند10103858909اصلیخوشنويس صفياري1638320810عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد حسابداري

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۵۱۴,۲۳۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۸۰,۳۴۰)
تعدیلات سنواتی
(۴۴,۰۱۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۴۲۴,۳۵۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۴۲۴,۳۵۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۹۳۸,۵۸۳)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۹۳۸,۵۸۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۹۳۸,۵۸۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲,۵۷۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   داريا روش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
دوده صنعتي پارسحقوقیسهامی عام10101007595اصلی
سرمايه گذاري صنايع پتروشيميحقوقیسهامی عام10101336320اصلی
سرمايه گذاري هامون کيشحقوقیسهامی خاص10861532539اصلی
کربن ايرانحقوقیسهامی عام10840118827اصلی
صنايع لاستيکي سهندحقوقیسهامی عام10103858909اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 17,000,000 28,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد: