مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 772209 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت بازرسي فني و کنترل خوردگي تکين کوي - نماد: رتکو
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/04/15
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ
1400/04/22
درمحل
خيابان وليعصر بالاتر از جام جم نرسيده به پارک وي سمت چپ سالن نيلوفر
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
مهندسي و نصب فيرميکو پارس
1000
0 %
فني مهندسي نگهداشت کاران
1000
0 %
توليدي لوله هاي دوجداره قدر
1000
0 %
شرکت گازولوله
3332
0 %
شرکت صنايع لاستيک سهند
6666
0 %
دوده صنعتي پارس
10999
0.01 %
شرکت گسترش تجارت هامون
19999
0.01 %
شرکت کربن ايران
758798
0.38 %
شرکت سرمايه گذاري هامون کيش
2366082
1.18 %
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازرگرداني صبا گستر نفت و گاز تامين
25280182
12.64 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي
87649382
43.82 %
جمع
116098440
58.05 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
احمد جعفري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
الهيار صالحي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي سليمي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدعلي عليزاده فرد
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي
10101336320
اصلی
محمدعلي علي زاده فرد
2300306646
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
کارشناسي ارشد
سرمايه گذاري هامون کيش
10861532539
اصلی
محمد غلامي
2300340089
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
گسترش تجارت هامون
10102592170
اصلی
عيسي غلامي
2161742604
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
کربن ايران
10840118827
اصلی
بهمن معين پور
2161582577
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
صنايع لاستيکي سهند
10103858909
اصلی
خوشنويس صفياري
1638320810
عضو هیئت مدیره
موظف
کارشناسي ارشد حسابداري
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۵۱۴,۲۳۲)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۴۴,۰۱۱)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۴۴,۰۱۱)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۴۴,۰۱۱)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۵۵۸,۲۴۳)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۵۵۸,۲۴۳)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۵۵۸,۲۴۳)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲,۵۷۱)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
آزموده کاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
داريا روش
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
دوده صنعتي پارس
حقوقی
سهامی عام
10101007595
اصلی
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي
حقوقی
سهامی عام
10101336320
اصلی
سرمايه گذاري هامون کيش
حقوقی
سهامی خاص
10861532539
اصلی
کربن ايران
حقوقی
سهامی عام
10840118827
اصلی
صنايع لاستيکي سهند
حقوقی
سهامی عام
10103858909
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
17,000,000
28,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
آقاي مهدي ثقفي
حقیقی
0044219271
آقاي احمد عليشاهي
حقیقی
2299805427
آقاي رضاکاميابي مسک
حقیقی
0941763889
آقاي محمود شيرزاد دولت آبادي
حقیقی
0322561728
غلامرضا اکبر منادي
حقیقی
4218376931
دوده صنعتي پارس
حقوقی
10101007595
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي
حقوقی
10101336320
سرمايه گذاري هامون کيش
حقوقی
10861532539
شرکت صنايع کيمياي غرب گستر
حقوقی
108862
گسترش تجارت هامون
حقوقی
10102592170
رامين پورعبدالهيان طهراني
حقیقی
0056381727
ابراهيم ضيائي
حقیقی
2062899866
خسرو امير ارجمند
حقیقی
1465062335
آقاي علي بهادر
حقیقی
6109819611
آقاي سيد سبحان حسيني حيدرآبادي
حقیقی
2122349662
آقاي شهريار بيان
حقیقی
4132161609
کربن ايران
حقوقی
10840118827
ابراهيم ميمنت آبادي
حقیقی
4072686883
ابراهيم تماري
حقیقی
3500843891
عليرضا صادق آبادي
حقیقی
0068201451
سيد حامد محتشمي پور
حقیقی
0072809388
سعيد حبيبي
حقیقی
0059141743
وجيه اله ساعدي
حقیقی
6279299953
صنايع لاستيکي سهند
حقوقی
10103858909
محمدعلي جبرئيلي
حقیقی
1371725071
عبدالرضا قنبري
حقیقی
2141959683
مهدي فيض منديان
حقیقی
0061932299
ناهيد تقي پور
حقیقی
0830020500
احمد رويايي
حقیقی
4579293266
خوشنويس صفياري
حقیقی
1638320810
مرتضي بيک لريان
حقیقی
6279929612
هادي مورخ
حقیقی
2218120429
مصطفي سعيدي
حقیقی
2161582763
محمدعلي علي زاده فرد
حقیقی
2300306646
محمد غلامي
حقیقی
2300340089
عيسي غلامي
حقیقی
2161742604
بهمن معين پور
حقیقی
2161582577
*
حقیقی
حقوقی
*