مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با توجه به اينکه فرم کلي ناقص مي باشد و همچنين تاييد بازرس اصلي و علي البدال ضميمه تصميمات مجمع عادي ساليانه ( نوبت دوم ) نبوده اين اطلاعيه اصلاح مي گردد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت صنايع پتروشيمي گلستان - نماد: شستان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/06/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 13:00 روز دوشنبه مورخ 1400/06/29 درمحل  گرگان - بلوار ناهاخوران عدالت 95 ساختمان دوم سمت راست   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 44750 %
شرکت آروند بناي ورکان3297000.07 %
شرکت سرمايه گذاري اقتصاد کار آمد گلستان8330000.18 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه صادرات استان گلستان21480000.45 %
صاحب نجفي نژاد38537500.81 %
فرناز کامياب61550001.3 %
شرکت بازرگاني کام ياب کام گلستان 146317023.09 %
شرکت آکام ناژ سانلي421030008.9 %
جمع7005862714.81 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيدعلي اکبر نصرتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  صاحب نجفي نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  زهره متکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عاطفه احمدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
بازرگاني کام ياب کام گلستان10700107209اصلیسعيد اميدي2217910957نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
آروند بناي ورکان10700125303اصلیزهره متکي2240061014عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري اقتصاد کارآمد گلستان10700156025اصلیمحمدعلي سلطاني2120240991عضو هیئت مدیره موظف
آکام ناژ سانلي10700150184اصلیالطفات کامياب6029671375رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري توسعه صادرات استان گلستان10700115430اصلیسيدعلي اکبر نصرتي2269500458عضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۵۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۰۶,۸۶۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۰۶,۸۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۰۶,۸۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۱۰,۴۰۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۱۰,۴۰۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۱۰,۴۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۴۷۳,۰۰۰
کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
حمايت ، گلشن مهر


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت با اکثريت آرا مورد تصويب و تنفيذ قرار گرفت.