مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 799300 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت صنايع پتروشيمي گلستان - نماد: شستان
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/06/25
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 13:00 روز دوشنبه مورخ
1400/06/29
درمحل
گرگان - بلوار ناهاخوران عدالت 95 ساختمان دوم سمت راست
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير سهامداران
4475
0 %
شرکت آروند بناي ورکان
329700
0.07 %
شرکت سرمايه گذاري اقتصاد کار آمد گلستان
833000
0.18 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه صادرات استان گلستان
2148000
0.45 %
صاحب نجفي نژاد
3853750
0.81 %
فرناز کامياب
6155000
1.3 %
شرکت بازرگاني کام ياب کام گلستان
14631702
3.09 %
شرکت آکام ناژ سانلي
42103000
8.9 %
جمع
70058627
14.81 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
سيدعلي اکبر نصرتي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
صاحب نجفي نژاد
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
زهره متکي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عاطفه احمدي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
بازرگاني کام ياب کام گلستان
10700107209
اصلی
سعيد اميدي
2217910957
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
آروند بناي ورکان
10700125303
اصلی
زهره متکي
2240061014
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
سرمايه گذاري اقتصاد کارآمد گلستان
10700156025
اصلی
محمدعلي سلطاني
2120240991
عضو هیئت مدیره
موظف
آکام ناژ سانلي
10700150184
اصلی
الطفات کامياب
6029671375
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
سرمايه گذاري توسعه صادرات استان گلستان
10700115430
اصلی
سيدعلي اکبر نصرتي
2269500458
عضو هیئت مدیره
موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۳,۵۳۵
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۳,۵۳۵
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۵۳۵
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۵۳۵
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۴۷۳,۰۰۰
کاربرد تحقيق
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هوشيار مميز
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
حمايت ، گلشن مهر
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
10,000,000
10,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت با اکثريت آرا مورد تصويب و تنفيذ قرار گرفت.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت صنايع ذوب شمال (سهامي خاص )
حقوقی
670
بازرگاني کام ياب کام گلستان
حقوقی
10700107209
آروند بناي ورکان
حقوقی
10700125303
شرکت ملي صنايع پتروشيمي
حقوقی
9614
مديريت توسعه صنايع پتروشيمي
حقوقی
10101336340
شرکت بازرگاني پتروشيمي (سهامي خاص)
حقوقی
79456
شرکت کود شيميايي اوره لردگان (سهامي عام)
حقوقی
7603
راه سازان زرافشان
حقوقی
10102019753
سرمايه گذاري اقتصاد کارآمد گلستان
حقوقی
10700156025
الطفات کامياب
حقیقی
6029671375
احمد رضا حيدرنيا
حقیقی
1815796154
محمدرضا شوشتري
حقیقی
1881881741
نادر قرباني
حقیقی
0049453084
سعيد نجد احمدي
حقیقی
2121270825
رضا اميري
حقیقی
0638230586
رمضان بهرامي
حقیقی
2249686319
سيد جمال الدين اوحدي
حقیقی
1817655442
علاءالدين حيدري
حقیقی
2753484597
بانک صادرات ايران
حقوقی
3833
آکام ناژ سانلي
حقوقی
10700150184
سيد رضا قاسمي شهري
حقیقی
0937729698
محمد مقامي
حقیقی
4459662035
علي حسيني
حقیقی
4591668932
شرکت توليدي توزيعي اعتماد فرهنگيان گنبد
حقوقی
6407
يداله وفايي
حقیقی
4590415437
محمد رضا کريم
حقیقی
0569752817
محمد رضا رضا شاطري
حقیقی
2031454323
ناد علي نوچمني
حقیقی
2122342374
فاطمه جهانشاهي
حقیقی
2249982295
حسين کوهاني
حقیقی
5209893431
علي جوانمردي وزيري
حقیقی
5529567071
عبدالحسين آل کثير
حقیقی
5269383853
اردشير حسامي
حقیقی
4849577628
صاحب نجفي نژاد
حقیقی
2121647491
محمدعلي سلطاني
حقیقی
2120240991
سعيد اميدي
حقیقی
2217910957
سيدعلي اکبر نصرتي
حقیقی
2269500458
سرمايه گذاري توسعه صادرات استان گلستان
حقوقی
10700115430
زهره متکي
حقیقی
2240061014
فرناز کامياب
حقیقی
2110626941
احمد شهرياري
حقیقی
2120199868
پرويز توسلي
حقیقی
1249734649
فرهاد ذات علي فرد
حقیقی
0069756201
مرتضي رحيميان سراي
حقیقی
0321288378
صنايع پتروشيمي خليج فارس
حقوقی
10101336301
صنايع پليمر گچساران
حقوقی
14007200456
پتروشيمي اروند
حقوقی
10860727560
عمليات غير صنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي
حقوقی
10860727690
محمدرضا يزداني کاشاني
حقیقی
0069018261
سيدمحمد دهنوي
حقیقی
6249918590
حسين پارسا
حقیقی
1462316980
سيدرضا نقي نسب اردهائي
حقیقی
2031624458
*
حقیقی
حقوقی
*