مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت فروسيليس ايران - نماد: فروس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز سه شنبه مورخ 1396/04/13 درمحل  اتاق بازرگاني ،صنايع و معادن و کشاورزي ايران واقع در تهران - خيابان آيت ا... طالقاني بعد از چهار راه شهيد موسوي شماره 175 طبقه هشتم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
حبيب رضا زاده خادم73245940.84 %
حسين توسلي خواه84470110.97 %
مجيد نوروز منش108032541.24 %
آقاي محسن حاجي بابا110924051.27 %
آقاي ميثم احمدي شهرابي118517021.36 %
حسن مشايخي122550461.4 %
علي اکبر رحيمي شهميرزادي126887861.45 %
آقاي علي اصغر حاجي بابا138339501.58 %
محمد علي سلامت141040511.61 %
ساير514682375.89 %
آقاي مجيد محمد زاده727161708.32 %
آقاي قاسم حاجي بابا805118759.21 %
آقاي سيروس ابن رسول صنعتي10838867412.39 %
سرمايه گذاري کارآفرينان صنعت ذوب فلزات31244641235.73 %
جمع72793216783.24 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  خسرو نوروزيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ياسمن حاجي بابا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي شيخ عليا لواساني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن قمبري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيروس ابن رسول صنعتي0057306631اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
حسين حاجي بابا0044423667اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
قاسم حاجي بابا0038463598اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مجيد محمدزاده0050763751اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
علي اصغر حاجي بابا0038426587اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کارآفرينان صنعت ذوب فلزات10102313396اصلیمونا السادات عقيلي0063622041عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
محسن حاجي بابا0044304651اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۸,۱۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۹۱,۳۵۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۹۱,۳۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۵۷,۴۰۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۳,۹۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۰۲,۱۰۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳,۴۹۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۸,۶۱۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶۵,۵۸۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۳,۰۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۵
سرمایه
۸۷۴,۴۹۱
رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   داريا روش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
جهان اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سيروس ابن رسول صنعتيحقیقی0057306631اصلی
قاسم حاجي باباحقیقی0038463598اصلی
مجيد محمدزادهحقیقی0050763751اصلی
علي اصغر حاجي باباحقیقی0038426587علی‌البدل
کارآفرينان صنعت ذوب فلزاتحقوقی10102313396اصلی
حسن مشايخيحقیقی0044123809علی‌البدل
ميثم احمدي شهرابيحقیقی0075739534اصلی
ناهيد حاجي باباحقیقی0044336020اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,750 1,960 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
معاملات مشمول مفاد مواد 129 و 133 قانون تجارت سال مالي منتهي به 30 اسفند 1395 و کمک هاي بلاعوض اعطايي در سال مالي مزبور مورد تصويب صاحبان سهام قرار گرفت . همچنين مبلغ يک ميليارد ريال نيز براي اعطاي کمک بلاعوض به موسسات ، نهادهاي خيريه و... پيشنهاد گرديد و مجمع صاحبان سهام پرداخت آنرا براي سال 1396 تصويب نمود .