مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 362241 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 362797 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت فروسيليس ايران - نماد: فروس
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/03/16
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز سه شنبه مورخ
1396/04/13
درمحل
اتاق بازرگاني ،صنايع و معادن و کشاورزي ايران واقع در تهران - خيابان آيت ا... طالقاني بعد از چهار راه شهيد موسوي شماره 175 طبقه هشتم
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
حبيب رضا زاده خادم
7324594
0.84 %
حسين توسلي خواه
8447011
0.97 %
مجيد نوروز منش
10803254
1.24 %
آقاي محسن حاجي بابا
11092405
1.27 %
آقاي ميثم احمدي شهرابي
11851702
1.36 %
حسن مشايخي
12255046
1.4 %
علي اکبر رحيمي شهميرزادي
12688786
1.45 %
آقاي علي اصغر حاجي بابا
13833950
1.58 %
محمد علي سلامت
14104051
1.61 %
ساير
51468237
5.89 %
آقاي مجيد محمد زاده
72716170
8.32 %
آقاي قاسم حاجي بابا
80511875
9.21 %
آقاي سيروس ابن رسول صنعتي
108388674
12.39 %
سرمايه گذاري کارآفرينان صنعت ذوب فلزات
312446412
35.73 %
جمع
727932167
83.24 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
خسرو نوروزيان
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ياسمن حاجي بابا
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي شيخ عليا لواساني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محسن قمبري
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
سيروس ابن رسول صنعتي
0057306631
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
حسين حاجي بابا
0044423667
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
قاسم حاجي بابا
0038463598
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مجيد محمدزاده
0050763751
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
علي اصغر حاجي بابا
0038426587
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
کارآفرينان صنعت ذوب فلزات
10102313396
اصلی
مونا السادات عقيلي
0063622041
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
محسن حاجي بابا
0044304651
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۶۸,۱۵۹
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۹۱,۳۵۵
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۵۷,۴۰۸)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۱۰۲,۱۰۶
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳,۴۹۶)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۰
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶۵,۵۸۷)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۳,۰۲۳
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۰
رايمند و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
داريا روش
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
جهان اقتصاد
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
سيروس ابن رسول صنعتي
حقیقی
0057306631
اصلی
قاسم حاجي بابا
حقیقی
0038463598
اصلی
مجيد محمدزاده
حقیقی
0050763751
اصلی
علي اصغر حاجي بابا
حقیقی
0038426587
علیالبدل
کارآفرينان صنعت ذوب فلزات
حقوقی
10102313396
اصلی
حسن مشايخي
حقیقی
0044123809
علیالبدل
ميثم احمدي شهرابي
حقیقی
0075739534
اصلی
ناهيد حاجي بابا
حقیقی
0044336020
اصلی
مهدي حاجي بابا
حقیقی
0451288742
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
0
0
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
1,750
1,960
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
معاملات مشمول مفاد مواد 129 و 133 قانون تجارت سال مالي منتهي به 30 اسفند 1395 و کمک هاي بلاعوض اعطايي در سال مالي مزبور مورد تصويب صاحبان سهام قرار گرفت . همچنين مبلغ يک ميليارد ريال نيز براي اعطاي کمک بلاعوض به موسسات ، نهادهاي خيريه و... پيشنهاد گرديد و مجمع صاحبان سهام پرداخت آنرا براي سال 1396 تصويب نمود .
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
سيروس ابن رسول صنعتي
حقیقی
0057306631
حسين حاجي بابا
حقیقی
0044423667
قاسم حاجي بابا
حقیقی
0038463598
مجيد محمدزاده
حقیقی
0050763751
علي اصغر حاجي بابا
حقیقی
0038426587
کارآفرينان صنعت ذوب فلزات
حقوقی
10102313396
فرزام رهبران
حقیقی
0067340709
حسين توسلي خواه
حقیقی
0043166946
احمد ميرزائي باغيني
حقیقی
2992974692
ترانه فرهي
حقیقی
0056509685
حسن مشايخي
حقیقی
0044123809
محسن حاجي بابا
حقیقی
0044304651
ميثم احمدي شهرابي
حقیقی
0075739534
کورش کيهاني زاده
حقیقی
0049864947
مونا السادات عقيلي
حقیقی
0063622041
ناهيد حاجي بابا
حقیقی
0044336020
مهدي حاجي بابا
حقیقی
0451288742
سهيلا اکبر آبادي بز چلوئي
حقیقی
0569900727
محمدعلي کي پور
حقیقی
5309882847
يادگار خرازي
حقیقی
0060061278
بيژن ابن رسول صنعتي
حقیقی
0035323671
محمدعلي سلامت
حقیقی
1284445526
ياسمن حاجي بابا
حقیقی
0079371043
امير حاجي بابا
حقیقی
0037251244
*
حقیقی
حقوقی
*