مشخصات
امضا کنندگان: [Hasan Amiri Henzaki [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 252612 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 272473 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/08/30 شرکت سرمايه گذاري تبار ثامن - نماد: وتبار

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/12/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1394/12/20 درمحل  کارخانه قند کشت و صنعت جوين، واقع در شهرستان جوين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1394/08/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت رزمندگان خراسان55127757.88 %
شرکت کشاورزي برکت جوين61482788.78 %
شرکت کشت و صنعت جوين1776624125.38 %
اشخاص حقيقي (ايثارگران)2981685742.6 %
جمع5924415156.42 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد موسوي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احمد عجمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد معدنچي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدنوبخت عليزاده سبزواري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت کشت و صنعت جوين95سهامی عاماصلیاحمد بيرق شمشير0871115522عضو هیئت مدیرهغیر موظف-
شرکت کشاورزي برکت جوين78سهامی خاصاصلیغلامرضا محمدپورمقدم0839834691نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف-
شرکت رزمندگان خراسان8601سهامی خاصاصلیعلي اصغر فرزانه0749349409عضو هیئت مدیرهموظف-
علي اکبر رمضاني5629860941اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
عباس صحراگرد0889245215اصلیعضو هیئت مدیرهموظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/08/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۰۸/۳۰
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری
۳۹,۰۹۰ 		۱۰۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
۰ 		۰
سود حاصل از سایر فعالیتها
۰ 		۰
جمع درآمدها
۳۹,۰۹۰ 		۱۰۰
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۳,۴۳۸) 		(۹)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۰ 		۰
سود (زیان) عملیاتی
۳۵,۶۵۲ 		۹۱
هزینه های مالی
۰ 		۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۷۷۸ 		۲
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۳۶,۴۳۰ 		۹۳
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۳۶,۴۳۰ 		۹۳
مالیات
(۷۶) 		۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۳۶,۳۵۴ 		۹۳
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۵۰۹ 		۱
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۵۲۰ 		۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۵۱۹ 		۱
سرمایه
۷۰,۰۰۰ 		۱۷۹
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1394/08/30
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۳۶,۳۵۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۳,۷۶۴
تعدیلات سنواتی
(۲,۷۶۵)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۷,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
(۳۵,۰۰۰)
سود قابل تخصیص
۸۵,۳۵۳
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۳۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۱۰,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۷۴,۵۵۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵۰
دايا رهيافت  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاهان تراز توس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
قدس


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت کشت و صنعت جوينحقوقیسهامی عام95اصلی
شرکت کشاورزي برکت جوينحقوقیسهامی خاص78اصلی
علي اکبر رمضانيحقیقی5629860941اصلی
احمد بيرق شمشيرحقیقی0871115522اصلی
محمد طيراني بهتريحقیقی0938406906اصلی


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  1,500,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  300  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
- تصميم گيري در خصوص واگذاري سهام کشت و صنعت جوين (متعلق به تبار ثامن) با اولويت واگذاري به سهامداران حقيقي. -ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.