مشخصات
امضا کنندگان: [Hasan Amiri Henzaki [Sign]][]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 268094 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 272568 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/08/30 شرکت سرمايه گذاري تبار ثامن - نماد: وتبار

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/12/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1394/12/20 درمحل  کارخانه قند کشت و صنعت جوين، واقع در شهرستان جوين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1394/08/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد موسوي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احمد عجمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد معدنچي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدنوبخت عليزاده سبزواري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/08/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به

(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری
۰ 		--
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
۰ 		--
سود حاصل از سایر فعالیتها
۰ 		--
جمع درآمدها
۰ 		--
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
۰ 		--
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۰ 		--
سود (زیان) عملیاتی
۰ 		--
هزینه های مالی
۰ 		--
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۰ 		--
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۰ 		--
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰ 		--
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۰ 		--
مالیات
۰ 		--
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۰ 		--
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۰ 		--
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۰ 		--
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۰ 		--
سرمایه
۰ 		--
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1394/08/30
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۰
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
دايا رهيافت  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاهان تراز توس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  1,500,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  300  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
- تصميم گيري در خصوص واگذاري سهام کشت و صنعت جوين (متعلق به تبار ثامن) با اولويت واگذاري به سهامداران حقيقي. -ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.