موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1393/12/29
شرکت تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده - نماد: کباده
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/04/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/04/31
درمحل
استان فارس شهرستان آباده خيابان بدر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي کد پستي 7391718573
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
1393/12/29
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
تعاوني کاميونداران خودراننده | 1291743 | 1.77 % |
|
ساير سهامداران | 1303516 | 1.78 % |
|
شهرداري آباده | 52256854 | 71.52 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مهدي رهنما
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
تيمور شيرازي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي ارغوان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ناصر ملاوردي
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
شهرداري آباده | 0002154300 | | اصلی | مهدي رهنما | 2410093574 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
ناصر ملاوردي اصفهاني | 1285688333 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
لهراسب فرامرزي | 2539445731 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
سعيد جعفري شورباخلو | 2411569513 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
شرکت حمل و نقل کاميونداران بعثت بيدک | 297 | | اصلی | داريوش نادري | 2410841902 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
انديشگران پويا ( حسابداران رسمي )
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آذرين حساب
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
حق الزحمه حسابرس و بازرس شرکت با توجه به ماده 155 لايحه اصلاحي قانون تجارت از طرف مجمع در اختيار هيئت مديره قرار داده شد.
تعداد جلسات هيئت مديره در ماه حداقل يک و حداکثر 5 جلسه و زمان هر جلسه 2 ساعت مي باشد.
مجمع با هزينه کردن پنج درصد از سود قابل تقسيم معادل 6200000000 ريال براي کار هاي عام المنفعه زير نظر هيئت مديره موافقت نمود
|