مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده - نماد: کباده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/04/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/04/31 درمحل  استان فارس شهرستان آباده خيابان بدر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي کد پستي 7391718573   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
تعاوني کاميونداران خودراننده12917431.77 %
ساير سهامداران13035161.78 %
شهرداري آباده5225685471.52 %
جمع5485211375.07 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي رهنما  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  تيمور شيرازي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي ارغوان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ناصر ملاوردي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
شهرداري آباده0002154300اصلیمهدي رهنما2410093574رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
ناصر ملاوردي اصفهاني1285688333اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
لهراسب فرامرزي2539445731اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
سعيد جعفري شورباخلو2411569513اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت حمل و نقل کاميونداران بعثت بيدک297اصلیداريوش نادري2410841902نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

انديشگران پويا ( حسابداران رسمي )  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آذرين حساب  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 1,500,000 1,500,000   به ازای     و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 511 621 به صورت ناخالص
سایر موارد:
حق الزحمه حسابرس و بازرس شرکت با توجه به ماده 155 لايحه اصلاحي قانون تجارت از طرف مجمع در اختيار هيئت مديره قرار داده شد. تعداد جلسات هيئت مديره در ماه حداقل يک و حداکثر 5 جلسه و زمان هر جلسه 2 ساعت مي باشد. مجمع با هزينه کردن پنج درصد از سود قابل تقسيم معادل 6200000000 ريال براي کار هاي عام المنفعه زير نظر هيئت مديره موافقت نمود