مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر - نماد: حبندر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز چهار شنبه مورخ 1400/03/12 درمحل  تهران،خيابان خالداسلامبولي(وزراءسابق)،پلاک 84-سالن اجتماعات شرکت تايدواترخاورميانه   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت خليج فارس خط کيش(سهامي خاص)3750 %
شرکت درياگستر بندر انزلي (سهامي خاص)3750 %
شرکت افتخار سهام(سهامي خاص)10000 %
شرکت رهياب رايانه گستر(سهامي خاص)10000 %
شرکت تايدواتر خاورميانه(سهامي عام)8208970351.81 %
جمع8209245351.81 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رحمت اله صادقيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آرش رهبرسعادت  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميرحسين سپهري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي بيگلرخاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري افتخار سهام10102793480اصلیآي هان رهبرسعادت1380467217عضو هیئت مدیره موظف
تايد واتر خاورميانه10100478433اصلیحسن تيمورتاش2991971045رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
خدمات بندري دريايي خليج فارس خط کيش10861556113اصلیاحمدرضا گلستاني0420846328نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
رهياب رايانه گستر10101910795اصلیعلي حاجي اسمعيلي0072658010عضو هیئت مدیره موظف
بين المللي توسعه و عمران دريا گستر منطقه آزاد انزلي10861541338اصلیعرفان خليلي1755369255عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۱۸,۶۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۳,۴۵۲
تعدیلات سنواتی
(۵۶,۹۷۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۳,۵۲۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳,۳۲۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۶,۸۵۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۰۱,۷۷۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷,۳۸۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۹۴,۳۸۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۹۰,۱۲۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۰۴,۲۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۰۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۲۰۰
سرمایه
۱۵۸,۴۳۷
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري افتخار سهامحقوقیسهامی عام10102793480اصلی
تايد واتر خاورميانهحقوقیسهامی عام10100478433اصلی
خدمات بندري دريايي خليج فارس خط کيشحقوقیسهامی خاص10861556113اصلی
رهياب رايانه گسترحقوقیسهامی خاص10101910795اصلی
بين المللي توسعه و عمران دريا گستر منطقه آزاد انزليحقوقیسهامی خاص10861541338اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 18,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 97,632,425 2,000,000,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
احتراماً با توجه به رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي در خصوص ويروس کرونا، سهامداران محترمي که تمايل دارند جلسه مجمع عمومي عادي سالانه شرکت خط دريا بندر را بصورت غير حضوري و آنلاين پيگيري نمايند، مي‌توانند از طريق نشاني اينترنتي ذيل مشاهده فرمايند. https://www.aparat.com/daryabandar/live