د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
رحمت اله صادقيان
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
آرش رهبرسعادت
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اميرحسين سپهري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مصطفي بيگلرخاني
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۳۱۸,۶۲۳
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۴۳,۴۵۲
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۵۶,۹۷۷)
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
(۱۳,۵۲۵)
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳,۳۲۷)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
(۱۶,۸۵۲)
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۳۰۱,۷۷۱
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷,۳۸۴)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۲۹۴,۳۸۷
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۹۰,۱۲۵)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱۰۴,۲۶۲
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۲,۰۱۱
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱,۲۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱۵۸,۴۳۷
|
آزموده کاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رهيافت و همکاران
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
سرمايه گذاري افتخار سهام | حقوقی | سهامی عام | 10102793480 | اصلی |
تايد واتر خاورميانه | حقوقی | سهامی عام | 10100478433 | اصلی |
خدمات بندري دريايي خليج فارس خط کيش | حقوقی | سهامی خاص | 10861556113 | اصلی |
رهياب رايانه گستر | حقوقی | سهامی خاص | 10101910795 | اصلی |
بين المللي توسعه و عمران دريا گستر منطقه آزاد انزلي | حقوقی | سهامی خاص | 10861541338 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
احتراماً با توجه به رعايت پروتکلهاي بهداشتي در خصوص ويروس کرونا، سهامداران محترمي که تمايل دارند جلسه مجمع عمومي عادي سالانه شرکت خط دريا بندر را بصورت غير حضوري و آنلاين پيگيري نمايند، ميتوانند از طريق نشاني اينترنتي ذيل مشاهده فرمايند.
https://www.aparat.com/daryabandar/live
|