د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
ابوالفضل جعفري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهدي شهرياري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
غلامرضا قوسي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد محمد سميعي کاشي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۶۷,۵۶۴
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۷۲,۴۰۷
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۷۲,۴۰۷
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۲,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۶۰,۴۰۷
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱۲۷,۹۷۱
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳,۳۷۸)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱۲۴,۵۹۳
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶,۹۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱۱۷,۶۹۳
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۴۵۰
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۴۶
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱۵۰,۰۰۰
|
تدوين و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آزمون
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
گروه مالي بانک مسکن | حقوقی | سهامی عام | 10100687843 | اصلی |
عمراني مسکن گستر | حقوقی | سهامی خاص | 10100309060 | اصلی |
واسپاري آباد مسکن | حقوقی | سهامی خاص | 10104093740 | اصلی |
خدمات بيمه اي مسکن آباد | حقوقی | سهامی خاص | 10320289261 | اصلی |
بازرگاني مهر ميناي کيش | حقوقی | سهامی خاص | 10980168055 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
13,000,000
|
15,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
360
|
207
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
حق حضور اعضا کميته حسابرسي داخلي به ميزان 80 درصد حق حضور اعضا هيات مديره به مبلغ 12.000.000 ريال به صلاحديد هيات مديره مي باشد.
به استحضار مي رساندحسب ابلاغيه ستاد ملي مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع با حضور حداکثر 15 نفر از سهامداران حقيقي و حقوقي برگزار مي شود. از اين رو با توجه به الزام حضور ارکان هيئت رئيسه، نمايندگان سازمان بورس و حسابرس و بازرس قانوني شرکت، از سهامداران محترم تقاضا مي گردد. به منظور حفظ سلامتي و رعايت نکات بهداشتي با مشاهده همزمان مجمع از طريق پخش زنده در سايت http://www.aparat.com/ballast/live سوالات و نظرات خود را مطرح تا نسبت به پاسخگويي آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.
ضمنا همراه داشتن کارت ملي براي سهامداران، وکلا و نمايندگان قانوني آنان جهت حضور در مجمع الزامي مي باشد.
|