موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت ريل گردش ايرانيان - نماد: حگردش
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-307 مورخ 1402/12/12،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/23
درمحل
تهران، خيابان وليعصر (عج)، بالاتر از تقاطع شهيد بهشتي، نبش کوچه دلبسته، پلاک 2141 هتل سيمرغ
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير سهامداران (حقيقي و حقوقي) | 3237171 | 0.2 % |
|
| BFMصندوق‌سرمايه‌گذاري.ا.بازارگرداني‌پرگار | 30033660 | 1.88 % |
|
| شرکت نوآوران توسعه و تجارت خاورميانه | 36197701 | 2.26 % |
|
| شرکت آرمان نگر خاورميانه | 39032284 | 2.44 % |
|
| شرکت تجارت و توسعه مهرآفرينان سرآمد | 72757185 | 4.55 % |
|
| شرکت ريل پرداز نوآفرين (سهامي عام) | 624986752 | 39.06 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| ريل پرداز نو آفرين | 10103357053 | | اصلی | فرهنگ طلوعي | 2938267967 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک |
|
| تدبير روشن تجارت منطقه آزاد انزلي | 14004076815 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري مالي |
|
| توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلي | 14004076849 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت کسب و کار |
|
| نوين گامان آتي همراه | 14007843343 | | اصلی | عليرضا قنادان | ?????????? | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي فناوري اطلاعات (IT) |
|
| ريل پرواز تندر خاورميانه منطقه آزاد انزلي | 14004076794 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت فناوري اطلاعات |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
فرهنگ طلوعي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
آرمان اسدي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حميد رضا محمد خاني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
فرشاد ستوده
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
با اکثريت آراء حاضرين در مجمع ماده 5 اساسنامه شرکت را پس از رعايت تشريفات قانوني و ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها به شرح زير اصلاح نمود:
سرمايه شرکت مبلغ 1.780.000.000.000 ريال است که به تعداد 1.780.000.000 سهم عادي يک هزار ريالي با نام تقسيم شده و تماما پرداخت گرديده است.
در خانمه مجمع به آقاي رضا افشار (وکيل رسمي شرکت) با کد ملي 0082046182 با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکتها اقدام نموده و اوراق و دفاتر مربوطه را امضا نمايد.
|
|