د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
علي سيفيان
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حسن شاه ولدي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
قاسم عابدزاده
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين صفاري نوش آبادي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1401/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱۴,۲۴۴,۶۶۲
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱۶,۸۰۵,۵۷۴
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۱۶,۸۰۵,۵۷۴
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۷,۶۸۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
(۸۷۴,۴۲۶)
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱۳,۳۷۰,۲۳۶
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱۳,۳۷۰,۲۳۶
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۲,۰۹۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱,۲۸۰,۲۳۶
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱۰,۹۵۷
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۹,۳۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۳۰۰,۰۰۰
|
هادي حساب تهران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بهمند
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
سرمايه گذاري صباتأمين | حقوقی | سهامی عام | 10101908370 | اصلی |
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | حقوقی | سهامی عام | 10420205695 | اصلی |
پتروشيمي فن آوران | حقوقی | سهامی عام | 10101826594 | اصلی |
پترو شيمي آبادان | حقوقی | سهامی عام | 10100430706 | اصلی |
پتروشيمي فارابي | حقوقی | سهامی عام | 10100613721 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
50,000,000
|
80,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
0
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
35,000,000
|
48,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
35,000,000
|
48,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
35,000,000
|
48,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
10,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
30,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت ، مورد تنفيذ مجمع قرارگرفت.مجمع اختيار عقد قرارداد و تعيين و پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني را با هماهنگي شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تأمين به هيأت مديره شرکت تفويض نمود.
ساير موارد که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ميباشد.
|