مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت پترو شيمي غدير - نماد: شغدير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1402/04/03 درمحل  سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي،سايت يک،سالن اجتماعات شهيد همداني   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پتروشيمي آبادان(سهامي عام)10000 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين ( سهامي عام )10000 %
شرکت پتروشيمي فن آوران (سهامي عام)760000.01 %
پتروشيمي فارابي(سهامي عام)6324470.05 %
ساير سهامداران877474056.75 %
شرکت سرمايه گذاري نفت وگاز وپتروشيمي تامين (سهامي عام )88004257667.7 %
جمع96850042874.5 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي سيفيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن شاه ولدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  قاسم عابدزاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين صفاري نوش آبادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370اصلیمصطفي ارجمندي2229671308عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695اصلیحسين صفاري نوش آبادي1262090903نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدشيميبله
پتروشيمي فن آوران10101826594اصلیخسرو امامقلي0421811171رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدشيميبله
پترو شيمي آبادان10100430706اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
تامين انرژي سبز کوير14006084861اصلیمصطفي رضائي انصاري0920234623عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي شيميبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۴,۲۴۴,۶۶۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۶,۸۰۵,۵۷۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۶,۸۰۵,۵۷۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۷,۶۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۸۷۴,۴۲۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۳,۳۷۰,۲۳۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۳,۳۷۰,۲۳۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۲,۰۹۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۲۸۰,۲۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۰,۹۵۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۹,۳۰۰
سرمایه
۱,۳۰۰,۰۰۰
هادي حساب تهران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري صباتأمينحقوقیسهامی عام10101908370اصلی
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامينحقوقیسهامی عام10420205695اصلی
پتروشيمي فن آورانحقوقیسهامی عام10101826594اصلی
پترو شيمي آبادانحقوقیسهامی عام10100430706اصلی
پتروشيمي فارابيحقوقیسهامی عام10100613721اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 50,000,000 80,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 35,000,000
48,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 35,000,000
48,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 35,000,000
48,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 10,000
30,000
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت ، مورد تنفيذ مجمع قرارگرفت.مجمع اختيار عقد قرارداد و تعيين و پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني را با هماهنگي شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تأمين به هيأت مديره شرکت تفويض نمود. ساير موارد که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي‌باشد.