مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت داروسازي اسوه - نماد: داسوه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/23 درمحل  کيلومتر 4 جاده قديم کرج ، سه راه شير پاستوريزه ، شاد آباد ، خيابان 17 شهريور و يا از طريق پايگاه اينترنتي شرکت به نشاني http://roka-co.com/osvepharma   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرسهامداران3600920.05 %
شرکت سهامي بيمه ايران471252496.28 %
گروه توسعه مالي مهرآيندگان (سهامي عام)13736069018.31 %
شرکت سرمايه گذاري شفاء دارو49885196166.51 %
جمع68369799291.16 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي اصغري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بختيار رازاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مليحه غني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا فرقاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري شفادارو10102784472اصلیمحمدرضا فرقاني0602308593عضو هیئت مدیره موظفدکتراي تخصصيداروسازيخیر
داروسازي جابرابن حيان10100339921اصلیصادق جباري1920056890رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي حرفه ايپزشکيخیر
صنعتي کيميدارو10861824398اصلیمحمد کاملان خباز0921091966عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداريخیر
رامو فارمين10100502354اصلیفرزاد خلفي2390112900عضو هیئت مدیره موظفدکتراعلوم سياسيخیر
گروه توسعه مالي مهر آيندگان10101638604اصلیشهرام شاه محمدي0557766109نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي حرفه ايپزشکيخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
خیر
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۳۸۴,۵۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵,۱۹۱,۲۵۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵,۱۹۱,۲۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۵۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۶۴۱,۲۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴,۰۲۵,۸۲۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴,۰۲۵,۸۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹۷۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۰۵۰,۸۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۸۴۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۳۰۰
سرمایه
۷۵۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 60,000,000 80,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 5,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 45,000,000
60,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 45,000,000
60,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 2,000
3,000
سایر موارد:
مورد ندارد.