موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/03/31شرکت توسعه سرمايه گذاري ميلاد پارس - نماد: بميلا(فميلا)
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/23
درمحل
ميدان آرژانتين- خيابان بخارست- خيابان دوازدهم- پلاک 16 - واحد5
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت سرمايه گذاي آوين | 10579188 | 0.93 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري بهمن | 10790314 | 0.95 % |
|
| شرکت مديريت سرمايه عميد آويد | 11100786 | 0.98 % |
|
| هادي کريمي جريناني | 16875318 | 1.49 % |
|
| شرکت بيمه پاسارگاد | 19929097 | 1.76 % |
|
| حسين کريمي جريناني | 20712755 | 1.82 % |
|
| شرکت گروه مالي کارن(سهامي خاص) | 20854443 | 1.84 % |
|
| مهدي کريمي جرنياني | 42813628 | 3.77 % |
|
| شرکت امين اقتصاد ايرانيان(سهامي‌خاص) | 45381641 | 4 % |
|
| گروه معدني ميعادنگين ابرار(سهامي خاص) | 62544313 | 5.51 % |
|
| شرکت ثروت آفرينان آرمان(سهامي‌خاص) | 93450000 | 8.23 % |
|
| ساير سهامداران حاضر | 111414969 | 9.82 % |
|
| هومن قويمي | 131789558 | 11.61 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| گروه معدني ميعاد نگين ابرار | 14008639940 | | اصلی | رضا مهدي آقائي | 2219128407 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري |
|
| توسعه دانش مديريت رادين | 14009217940 | | اصلی | ابراهيم عابديني | 0061108405 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي |
|
| ثروت آفرينان آرمان | 14006314358 | | اصلی | بهزاد گودرزيان | 4131919941 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري |
|
| بازرگاني توسعه ارزش آفرينان امين | 14005127167 | | اصلی | غلامرضا غفراني | 0054648041 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري |
|
| امين اقتصاد ايرانيان | 10320169986 | | اصلی | نادر رضائي | 0054023440 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
ابراهيم عابديني
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
رضا احقاقي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد صادق چيت ساز
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
امير بايرامي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
|
|