مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت آلومراد - نماد: فمراد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/09/18 درمحل  ميدان هفت تير، خ قائم مقام فراهاني، ميدان شعاع، خ خدري، پلاک 31   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه نوآوري نيکي10000 %
شرکت کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط پايوران رستاک آريائي10000 %
شرکت توليد فيبر ايران70640 %
شرکت نيرو صنعت پارسين نور139960 %
شرکت شهرصنعتي پارسين نور139960 %
ساير سهامداران 1055400.03 %
شرکت‌ سبدگردان‌ دارايي‌ نيکي2000000.06 %
صندوق توسعه سهام نيکي2672400.08 %
شزکت مديريت سرمايه گذاري ملي ايران 6070640.17 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران280864758.02 %
شرکت آلومتک14569908841.63 %
جمع17500246350 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد علي محمد نجفي فراشاه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ايمان هدايتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  الياس موسائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن انوشه پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
آلومتک10100453064اصلیمحسن انوشه پور0070917892عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريتبله
شهر صنعتي پارسين نور10320435574اصلیسيدعلي محمد نجفي فراشاه4450050223رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت ماليبله
نيرو صنعت پارسين نور10570024284اصلیحامد يعقوبي4322818331نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييخیر
مديريت سرمايه گذاري ملي ايران10103195710اصلیمجيد يزدانفر4323391617عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداريخیر
شرکت کارگزاري رسمي بيمه مستقيم بر خط پايوران رستاک آريائي14008648579اصلیابوالفضل اکبرشاهي4323982011عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريتخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۳,۹۹۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۱۵,۴۴۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۱۵,۴۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۱,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۹۴,۴۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۶۸,۴۳۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳,۷۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۶۴,۷۳۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۹,۲۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۴۵,۴۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۵
سرمایه
۳۵۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 50,000,000 60,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 630,000,000 400,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 40,000,000
48,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
48,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 40,000,000
48,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.