مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاح سود هرسهم بر اساس سرمايه ثبت شده شرکت کشاورزي و دامپروري ملارد شيربه موجب صورتجلسه مجمع ساليانه سال1398
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت کشاورزي و دامپروري ملارد شير - نماد: زملارد(ملارد شير)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/05/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1399/02/28 درمحل  تهران ، سعادت آباد، خيابان علامه جنوبي، حق طلب غربي، پلاک 47   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد حسين نعمت الهي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمئ علي امام زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد گودرزي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين معصومي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين10102585130اصلیمهدي محمدي2181161720نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کشت و دامداري فکا10100648962اصلیبهزاد رفيعي ساماني1818248301رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري هامون شمال10102963232اصلیحنيف نعمتي2259436412عضو هیئت مدیره موظفخیر
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان10260371718اصلیحسين معصومي0057686629عضو هیئت مدیره موظفخیر
کارگزاري بيمه تامين آينده10103696503اصلیرضا ايماني0071723161عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۸۰,۹۵۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۴,۷۶۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۴,۷۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۴,۷۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۹۵,۷۱۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۹,۰۴۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۸۶,۶۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۶۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۸,۶۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۰۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۶۰
سرمایه
۳۰۰,۰۰۰
داريا روش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 27,500,000 34,375,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: