مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت معدني و صنعتي چادرملو - نماد: کچاد
موضوع:
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت
16:00
روز شنبه مورخ
1400/04/12
در استان
تهران
،شهر
تهران
به آدرس
مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت کار و امور اجتماعي ، سالن تلاش واقع در تهران- خيابان وليعصر – بالاتر از جام جم- نرسيده به چهارراه شهيد چمران (پارک وي)
برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني شرکت ، تعيين حق الزحمه اعضاي کميته هاي تخصصي ، بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت، ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
به استناد ابلاغيه شماره 104/31مورخه 1398/12/20 دبيرستاد ملي بيماري کرونا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي و همچنين ابلاغيه 440/050 / ب 98 مورخه 1398/12/26سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گرديده تا اطلاع ثانوي برگزاري مجامع عمومي شرکتها صرفا در شرايطي که حداکثر با حضور 15 سهامدار حقيقي يا حقوقي برگزار شود امکان پذير باشد . لذا از سهامداران محترم درخواست مي گردد به منظور رعايت تمهيدات ياد شده و حفظ سلامتي خود با رعايت عدم حضور فيزيکي در محل مجمع ، هيات مديره را در برگزاري مجمع در زمان مقرر همراهي نمايند. ضمناً امکان حضور مجازي سهامداران از طريق مراجعه همزمان به پايگاه اطلاع رساني سايت آپارات به نشاني www.aparat.com/chaormalu وسايت شرکت به نشاني www.chadormalu.com فراهم شده است. سهامداران حقوقي و يا نمايندگان آنان مي توانند معرفي نامه خود را حداکثر تا دو روز قبل از برگزاري مجمع از طريق نمابربه شماره 88650299 ارسال و از ساعت 14 روز برگزاري مجمع نسبت به ارائه اصل معرفي نامه و کارت ملي اقدام و برگه ورود به مجمع دريافت نمايند
*
حداقل 50 کاراکتر
دعوت کننده از مجمع:
هيات مديره شرکت معدني و صنعتي چادر ملو
*
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد