مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت بيمه پارسيان - نماد: پارسيان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1400/02/26 درمحل  خيابان وليعصر، بالاتر از بلوار ميرداماد، خيابان قباديان غربي، پلاک 22   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص حقوقي (کمتر از 5 %)355413950.71 %
ساير اشخاص حقيقي (کمتر از 5 %)392011730.78 %
صندوق.س.ا.بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان632543051.27 %
بانک سرمايه (سهامي عام )1581623203.16 %
شرکت سرمايه گذاري پارس توشه(سهامي عام)1889201583.78 %
شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان(سهامي خاص)3096431346.19 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن (سهامي خاص)4606323859.21 %
شرکت سرمايه گذاري پارسيان (سهامي خاص)4931869179.86 %
شرکت صباتامين پارسيان(سهامي خاص)84446462716.89 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير(سهامي خاص)84841655216.97 %
گروه مالي پارسيان(سهامي خاص)103583920120.72 %
جمع447726216789.55 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي عبدالحسين صادقي باطاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي مجتبي ستاري قهفرخي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي محمد حسين رمضاني فوکلائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي سيد هاشم نژاد فاضل  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بانک پارسيان10102203401اصلینادر صفاجو0056619448عضو هیئت مدیره موظفخیر
ليزينگ پارسيان10102133962اصلیکورش پرويزيان5509912251رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه مالي پارسيان14004046372اصلیهادي اويارحسين0450422046نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
گروه سرمايه گذاري تدبير10101907666اصلیعلي مدرسي نيايزدي0043334083عضو هیئت مدیره موظفخیر
صبا تامين پارسيان10103150020اصلیمحمود تدين0045067082عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۸۰۷,۹۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۱۱۳,۰۵۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۱۱۳,۰۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۱۳,۰۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۹۲۰,۹۹۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷۲,۱۹۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱۹۹,۰۰۳)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۶۴۹,۸۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۴۹,۸۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۶۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰۰
سرمایه
۵,۰۰۰,۰۰۰
تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,500 4,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
حق حضور اعضاء غيرموظف هيات مديره در جلسات کميته حسابرسي ماهانه ناخالص مبلغ 18 (هجده) ميليون ريال به ازاء تشکيل حداقل دو جلسه در ماه (هر جلسه 9 ميليون ريال تا سقف دو جلسه) تعيين گرديد. حق الزحمه اعضاي غير موظف هيات مديره در ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره با هماهنگي گروه مالي پارسيان قابل پرداخت خواهد بود-در راستاي ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي شرکت، پرداخت کمک هاي بلاعوض در امور خيريه به اشخاص خارج از شرکت در سال مالي 1400 تا سقف مبلغ 15 ميليارد ريال، به هيأت مديره شرکت تفويض گرديد.-سرکار خانم ريحانه جناتي کاشاني به عنوان اکچوئر رسمي بيمه اصلي و آقاي محمد دنان به عنوان اکچوئر رسمي بيمه علي البدل براي مدت يک سال انتخاب گرديدند و قبولي سمت خود را اعلام نمودند و تعيين حق الزحمه ايشان به هيات مديره تفويض گرديد که مطابق با دستور العمل بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت شود.