د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
آقاي عبدالحسين صادقي باطاني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
آقاي مجتبي ستاري قهفرخي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي محمد حسين رمضاني فوکلائي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي سيد هاشم نژاد فاضل
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱,۸۰۷,۹۴۶
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱,۱۱۳,۰۵۰
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۱,۱۱۳,۰۵۰
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۰۰۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱۱۳,۰۵۰
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱,۹۲۰,۹۹۶
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷۲,۱۹۰)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۹۹,۰۰۳)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱,۶۴۹,۸۰۳
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۵۰۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱۴۹,۸۰۳
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۳۶۲
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۳۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۵,۰۰۰,۰۰۰
|
تدوين و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هوشيار مميز
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
18,000,000
|
20,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
3,500
|
4,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
حق حضور اعضاء غيرموظف هيات مديره در جلسات کميته حسابرسي ماهانه ناخالص مبلغ 18 (هجده) ميليون ريال به ازاء تشکيل حداقل دو جلسه در ماه (هر جلسه 9 ميليون ريال تا سقف دو جلسه) تعيين گرديد. حق الزحمه اعضاي غير موظف هيات مديره در ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره با هماهنگي گروه مالي پارسيان قابل پرداخت خواهد بود-در راستاي ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي شرکت، پرداخت کمک هاي بلاعوض در امور خيريه به اشخاص خارج از شرکت در سال مالي 1400 تا سقف مبلغ 15 ميليارد ريال، به هيأت مديره شرکت تفويض گرديد.-سرکار خانم ريحانه جناتي کاشاني به عنوان اکچوئر رسمي بيمه اصلي و آقاي محمد دنان به عنوان اکچوئر رسمي بيمه علي البدل براي مدت يک سال انتخاب گرديدند و قبولي سمت خود را اعلام نمودند و تعيين حق الزحمه ايشان به هيات مديره تفويض گرديد که مطابق با دستور العمل بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت شود.
|