تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري يکم کارگزاري بانک کشاورزي)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1398/07/14 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 10:00 مورخ 1398/07/24 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

 دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق
 حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
شرکت کارگزاری بانک کشاورزی 2,500 8.33
شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر 2,500 8.33
موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه بانک کشاورزی 20,000 66.67
شرکت گسترش فن-آوری های نوین کشاورزی 2,500 8.33
شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی 2,500 8.33
جمع30,00099.99
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم محسن عبدالهی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم جواد بهزادی اصل (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهاره همتی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سیدعیاس حسینی (سایر) به عنوان منشی مجمع
 ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق كارگزاري بانك كشاورزي 10101476080
متولی صندوق حسابرسي بهراد مشار 10840017999
حسابرس صندوق ارقام نگر آريا 10100617632
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق
بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب نگردید:
نوع هزینهمحل هزینهکارمزد متغییرکارمزد سالانه ثابت (میلیون ريال)حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ريال)حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ريال)توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
ارکان مدیر صندوق
  • ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام: 0.0000000000
0.00001- با توجه به مفاد بند یک ابلاغیه شماره 12020135 مورخ 07/05/1398 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق-های سرمایه¬گذاری که طبق قرارداد به شرکت¬های رتبه¬بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت پرداخت می¬شود، به عنوان هزینه قابل پرداخت از محل دارایی¬های صندوق می¬باشد و به جدول هزینه های صندوق در بند 10-3 امیدنامه اضافه گردید.

مجمع به آقا/خانم سید عباس حسینی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.