مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/03/31 شرکت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي - نماد: شستا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/07/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/07/27 درمحل  خيابان وليعصر، نرسيده به چهارراه پارک وي مجموعه فرهنگ ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين204500 %
شرکت رفاه گستر تامين اجتماعي204500 %
موسسه خدمات بهداشتي و درماني ميلاد سلامت تهران204500 %
موسسه املاک و مستغلات تامين اجتماعي204500 %
موسسه حسابرسي تامين اجتماعي204500 %
شرکت سرمايه گذاري خانه سازي ايران204500 %
سرمايه گذاري ملي ايران9304826530.06 %
ساير سهامداران28411193570.17 %
سازمان تامين اجتماعي140844100022286.09 %
جمع141221272493286.32 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مرتضي لطفي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مصطفي سوري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيداميرمنصور برقعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابراهيم بازيان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سازمان تامين اجتماعي14000261665اصلیابراهيم بازيان2754623655نایب رئیس هیئت مدیره موظفبله
املاک ومستغلات تامين اجتماعي10100357802اصلیمحسن ناقدي برادران حجار0050104187عضو هیئت مدیرهغیر موظفبله
سرمايه گذاري خانه سازي ايران10861666950اصلیسيداميرمنصور برقعي0384427200رئیس هیئت مدیرهغیر موظفبله
خدمات بهداشتي درماني ميلاد سلامت تهران10100490089اصلیمحمد عليزاده اصل2002736979عضو هیئت مدیرهغیر موظفبله
رفاه گستر تامين اجتماعي10101775376اصلیمصطفي زه تابيان1062943252عضو هیئت مدیرهغیر موظفبله
محسن ناقدي برادران حجار0050104187اصلیعضو هیئت مدیره موظفبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۱۲,۸۰۷,۱۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۴۹,۹۷۹,۲۸۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۴۹,۹۷۹,۲۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۹۱,۷۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۸,۲۷۹,۲۸۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۵۳۲,۲۷۱
سود قابل تخصیص
۲۷۱,۶۱۸,۷۱۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۰,۶۴۰,۳۵۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۷,۲۸۵,۰۷۱)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۵۳,۶۹۳,۲۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۲۰,۸۶۱,۸۱۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۲,۸۳۱,۴۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۳۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۳۵
سرمایه
۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 50,000,000 65,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 39,000,000
65,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
حق حضور اعضاي غيرموظف هيات مديره و کميته حسابرسي به صورت ناخالص و با رعايت سقف مقرر در قوانين کشور مي باشد. حق حضور اعضاي مستقل کميته مذکور حداکثر تا سقف حق حضور اعضاي غيرموظف هيات مديره شرکت به صورت ماهانه و در اختيار هيات مديره شرکت تعيين شد.