مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت بانک سامان - نماد: سامان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/31 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1398/05/13 درمحل  هتل استقلال تهران به آدرس تقاطع بزرگراه شهيد چمران و خيابان وليعصر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ايران و غرب (سهامي خاص)859905141.07 %
شرکت بيمه سامان(سهامي عام)1064596421.33 %
احمدرضا ضرابيه1233496191.54 %
صنايع پمپ سازي ايران1473302321.84 %
ولي ضرابيه1966600572.46 %
محمد ضرابيه3052662803.82 %
موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد4000881175 %
شرکت فناور سرمايه نوتريکا(سهامي خاص)6877168098.6 %
شرکت توسعه سرمايه گذاري سامان ( سهامي خاص)7199999959 %
ساير اشخاص حقوقي7322235359.15 %
ساير اشخاص حقيقي177442619122.18 %
جمع527951099165.99 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احمد مجتهد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ولي ضرابيه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  خسرو فخيم هاشمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا اسفندياري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
احمد مجتهد0041484088اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فريده گرامي نژاد0035368527اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
حسين قضاوي1291358651اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بهرام فتحعلي0040329933اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
علي نعمتي4591127419اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵,۱۴۳,۲۹۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۰۶,۶۸۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۰۶,۶۸۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۰۶,۶۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۳۳,۴۰۲
سود قابل تخصیص
۵,۲۸۳,۳۸۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷۷۱,۴۹۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۳,۵۲۸,۲۱۸)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۸۳,۶۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۸۳,۶۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۴۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۸,۰۰۰,۰۰۰
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فاطر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 22,000,000 30,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0