مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت توليد مواد اوليه داروپخش - نماد: دتماد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/03/26 درمحل  خيابان وليعصر نرسيده به چهار راه شهيد چمران ( پارک وي ) سالن تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت داروپخش (سهامي عام )34464960.48 %
ساير سهامداران 72214621.01 %
شرکت سهامي بيمه ايران 157443002.2 %
شرکت سرمايه گذاري داروئي تامين56525850979.06 %
جمع59167076782.75 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا برقي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا يکتادوست حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد حسين حاجي ميري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابراهيم قهرماني ججين  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
کارخانجات دارو پخش10101823437اصلیشايان فرهودي فضلي0052990222رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
دارو پخش10100835286اصلیمصطفي کريمي0323895638عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري داروئي تامين10102543204اصلیحميدرضا علي پورمشکاني0452268389نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
شيمي دارويي دارو پخش10101725563اصلیابراهيم طاهرنژاد2722460483عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توزيع دارو پخش10101725582اصلیابراهيم قهرماني ججين1463315163عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۵۹۳,۳۰۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۲۲۲,۵۱۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۲۲۲,۵۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۱۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۲۲,۵۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۷۱۵,۸۲۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۱,۵۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۶۹۴,۳۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳,۳۲۴,۷۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۶۹,۵۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵,۰۲۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴,۶۵۰
سرمایه
۷۱۵,۰۰۰
شهود امين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 27,000,000 35,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير