د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
احمد جاويد احمد آبادي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد بهرامي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي اخوان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجتبي دلخوني
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/06/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۴۳۲,۴۳۲
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
(۸۷۸,۲۰۷)
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۴۵۶,۷۴۴)
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
(۱,۳۳۴,۹۵۱)
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
(۱,۳۳۴,۹۵۱)
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
(۹۰۲,۵۱۹)
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
(۹۰۲,۵۱۹)
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
(۹۰۲,۵۱۹)
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱۶۴
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۲,۶۳۰,۰۰۰
|
رازدار
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
اصول نگر آريا
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
سرمايه گذاري ساختمان ايران | حقوقی | سهامی عام | 10101660410 | اصلی |
تامين مسکن جوانان | حقوقی | سهامی عام | 10102172273 | اصلی |
سرمايه گذاري ساختمان نوين | حقوقی | سهامی عام | 10102680599 | اصلی |
تامين مسکن نوين | حقوقی | سهامی عام | 10102318561 | اصلی |
سازه هاي نوين کرت | حقوقی | سهامی عام | 10102886910 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
40,000,000
|
50,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
0
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
24,000,000
|
30,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
24,000,000
|
30,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
24,000,000
|
30,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
بدينوسيله از کليه سهامداران محترم و يا وکلا و نمايندگان قانوني ايشان دعوت مي شود تا در مجمع مذکور که با رعايت ابلاغيه شماره 121/166547 مورخ 1400/10/04 سازمان بورس و اوراق بهادار ( الزامات وزارت محترم بهداشت در مجامع عمومي ) برگزار خواهد شد، حضور بهم رسانند.
همچنين در اجراي ابلاغيه شماره122/128441 مورخ 1402/03/10 سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهامداران محترمي که تمايل دارند به صورت مجازي در مجمع شرکت کنند دعوت بعمل مي آيد جهت مشاهده و طرح سوالات به لينک Https://dima.csdiran.ir مراجعه نمايند.
برگه ورود به جلسه از يک ساعت قبل از شروع مجمع در محل برگزاري به سهامداران محترم تحويل مي گردد و ارائه تصوير کارت ملي و شناسنامه سهامداران حقيقي و نمايندگان اشخاص حقوقي( به دليل نياز به اطلاعات هويتي آنان جهت درج در سامانه ثبت شرکتها) الزامي مي باشد.
|