مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاح بند الف مصوبات صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 1402/10/30و تکميل فرم سود و زيان ضميمه
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت نوسازي و ساختمان تهران - نماد: ثنوسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:30 روز شنبه مورخ 1402/10/30 درمحل  تهران - سعادت آباد بالاتر از ميدان کاج - خيابان نهم - پلاک 12 - مجموعه نيايش(( مرکز همايش هاي بين المللي نيايش ))   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت تامين مسکن نوين10 %
شرکت خدمات صبا تجارت ياس4000 %
تامين مسکن نويد ايرانيان1600000.01 %
سازه هاي نوين کرت2000000.01 %
شرکت پشتيبان ايجادساختمان 6087660.02 %
شرکت تامين مسکن جوانان 7587660.03 %
آرمان توسعه مبين مهر سپهر249675500.95 %
کارگزاري آتي ساز بازار453000001.72 %
ساير946871603.6 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين 26615204110.12 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران 101256269238.5 %
جمع144539737654.96 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احمد جاويد احمد آبادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد بهرامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي اخوان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي دلخوني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري ساختمان ايران10101660410اصلیمحمد بهرامي0052652297رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي عمرانبله
تامين مسکن جوانان10102172273اصلیمهدي ثامتي0452412234عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليبله
سرمايه گذاري ساختمان نوين10102680599اصلیحامد فرسيابي امامه0062711512نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي شهرسازيبله
تامين مسکن نوين10102318561اصلیاحمد نظري0385607148عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحقوقبله
تامين مسکن نويد ايرانيان10102331740اصلیمجتبي دلخوني1651703922عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي شهرسازيبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۳۲,۴۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۸۷۸,۲۰۷)
تعدیلات سنواتی
(۴۵۶,۷۴۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱,۳۳۴,۹۵۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱,۳۳۴,۹۵۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۹۰۲,۵۱۹)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۹۰۲,۵۱۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۹۰۲,۵۱۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۶۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲,۶۳۰,۰۰۰
رازدار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اصول نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري ساختمان ايرانحقوقیسهامی عام10101660410اصلی
تامين مسکن جوانانحقوقیسهامی عام10102172273اصلی
سرمايه گذاري ساختمان نوينحقوقیسهامی عام10102680599اصلی
تامين مسکن نوينحقوقیسهامی عام10102318561اصلی
سازه هاي نوين کرتحقوقیسهامی عام10102886910اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 40,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 24,000,000
30,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 24,000,000
30,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 24,000,000
30,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
بدينوسيله از کليه سهامداران محترم و يا وکلا و نمايندگان قانوني ايشان دعوت مي شود تا در مجمع مذکور که با رعايت ابلاغيه شماره 121/166547 مورخ 1400/10/04 سازمان بورس و اوراق بهادار ( الزامات وزارت محترم بهداشت در مجامع عمومي ) برگزار خواهد شد، حضور بهم رسانند. همچنين در اجراي ابلاغيه شماره122/128441 مورخ 1402/03/10 سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهامداران محترمي که تمايل دارند به صورت مجازي در مجمع شرکت کنند دعوت بعمل مي آيد جهت مشاهده و طرح سوالات به لينک Https://dima.csdiran.ir مراجعه نمايند. برگه ورود به جلسه از يک ساعت قبل از شروع مجمع در محل برگزاري به سهامداران محترم تحويل مي گردد و ارائه تصوير کارت ملي و شناسنامه سهامداران حقيقي و نمايندگان اشخاص حقوقي( به دليل نياز به اطلاعات هويتي آنان جهت درج در سامانه ثبت شرکتها) الزامي مي باشد.