د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
يحيي پاويز
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهرداد افخمي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي جهان بين
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد علي عظيمي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۴,۷۹۳,۹۶۹
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۳,۷۳۵,۸۵۵
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۳,۷۳۵,۸۵۵
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۴۰۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۹۶۰,۰۰۰)
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۳۷۵,۸۵۵
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۵,۴۲۸
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۵,۱۷۵,۲۵۲
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹۶,۰۰۰)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۵,۰۷۹,۲۵۲
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴,۳۲۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۷۵۹,۲۵۲
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۳,۳۲۹
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۳,۰۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۴۴۰,۰۰۰
|
تدوين و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ايران مشهود
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
40,000,000
|
50,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
72,000
|
129,600
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
35,000,000
|
50,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
7,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
8,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
-معاملات مندرج در بند 1-35 يادداشت 35 توضيحي صورت هاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت از سوي مجمع تنفيذ گرديد.
-در خصوص بند 8 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در رابطه با عدم رعايت الزامات مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه و بند 12 و 14 در رابطه با عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، مقرر گرديد، آيين نامه ها و ضوابط مربوطه رعايت گردد.
-کليه اعضاء مجمع به آقاي يعقوب فخيمي با حق توکيل به غير وکالت دادند تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذيل دفاتر اقدام نمايد .
-پاداش هيات مديره به حساب اشخاص حقوقي واريز خواهد شد.
|