مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت بيمه ما - نماد: ما(بيمه ما)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/12/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1398/12/25 درمحل  تهران- ميدان ونک - خيابان ونک - پلاک 9   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير22512620.15 %
مديريت سرمايه آتيه خواهان688666294.59 %
گروه مالي ملت983512466.56 %
بانک ملت1000000006.67 %
تعاوني خردمندان صابر عصر20395105913.6 %
تعاوني مصرف کارکنان بانک ملت21684760014.46 %
تعاوني اعتبار کارکنان بانک ملت22445146914.96 %
گروه توسعه مالي مهرآيندگان24830000016.55 %
جمع116301926577.53 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا ابراهيم پور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي وهاب پور رودسري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امين خرمگاه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حجت بهاري فر  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت تعاوني مصرف کارکنان بانک ملت35828اصلیحميد تاجيک باغخواص0493610499رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت مديريت سرمايه آتيه خواهان387808اصلیحجت بهاري فر2802579797عضو هیئت مدیره موظفخیر
اقتصاد گستر قهرمان374059اصلیمنوچهر کبيري1198953411نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تدبيرگران بهساز ملت369739اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت تعاوني خردمندان صابر عصر444163اصلیبيژن صادق3256637965عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
منوچهر کبيريحقیقی1198953411اصلی
حجت بهاري فرحقیقی2802579797اصلی
بيژن صادقحقیقی3256637965اصلی
محمد جعفريان باباکنديحقیقی1600123775اصلی
احمد توکل مقدمحقیقی0056925409اصلی
محسن خوارزميحقیقی3131147652علی‌البدل
محمود اخلاقيحقیقی4569381731علی‌البدل


سایر موارد:
ساير مواردي که تصميم گيري در مورد آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده باشد.