مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت قند نيشابور - نماد: قنيشا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/03 درمحل  هتل تهران رويال، واقع در بلوار کشاورز بين خيابان فلسطين و نادري ،بعد از هتل اسپيناس پلاک 124   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران (سهامي عام)907655912.27 %
ساير سهامداران1450129753.63 %
شرکت توسعه صنايع بهشهر (سهامي عام)231901658057.98 %
جمع255479514663.87 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميد مظفري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سجاد حسني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل علي مراد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود شهراسبي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه صنايع بهشهر10100539090اصلیمحمدرضا هادي نژاد5069644106عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت کسب و کارخیر
سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران10101662558اصلیمحمود شهراسبي0050192957نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکتراعلوم سياسيبله
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران10101662543اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانخیر
پاکسان10100364988اصلیمقداد بابائي6189944051رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر10102040330اصلیعضو هیئت مدیره موظفدکترامديريتخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸۱,۱۵۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۲۲,۳۲۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۲۲,۳۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۸,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸۳,۸۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۶۴,۹۸۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴,۰۵۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۶۰,۹۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۲۰,۹۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰
سرمایه
۴,۰۰۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توسعه صنايع بهشهرحقوقیسهامی عام10100539090اصلی
سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهرانحقوقیسهامی عام10101662558اصلی
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايرانحقوقیسهامی عام10101662543اصلی
پاکسانحقوقیسهامی عام10100364988اصلی
خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهرحقوقیسهامی خاص10102040330اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 22,000,000 30,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,200 1,200 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير موضوعات قابل طرح در مجمع .