مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت پترو شيمي جم - نماد: جم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/08/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1401/08/14 درمحل  خيابان وليعصر پايين تر از پارک وي مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش سالن تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1400/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران3245013761.8 %
شرکت گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق -ب- کشوري5114236172.84 %
شرکت گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس8128041254.52 %
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير8447910234.69 %
صندوق بازنشستگي کشوري9579370825.32 %
شرکتهاي سرمايه گذاري استاني262769842814.6 %
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين302976178316.83 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا315699884317.54 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري422604182423.48 %
جمع16491958101119.51 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد ابراهيمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا فرهادي پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا بني اسدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالرحيم قنبريان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695اصلیمهدي حکاک4132392252عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي مکانيکبله
سرمايه گذاري استان خراسان شمالي10860323668اصلیعباس عباسي2390138853عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت بازرگانيبله
صبا انرژي جهان گستر14006395832اصلیرضا اميري0638230586رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدMBAبله
ارزش آفرينان تجارت صبا14006436769اصلیعبدالرحيم قنبريان2370407964نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي شيميبله
رضا اميري0638230586اصلیعضو هیئت مدیره موظفبله
کاوشگران بازار سرمايه14004760805اصلیمحمدسجاد سياهکارزاده1755132662عضو هیئت مدیره موظفدکترامديريت ماليبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1400/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۶,۳۰۷,۰۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۱۵,۱۰۸,۸۴۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۱۵,۱۰۸,۸۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸۹,۷۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۵,۴۰۸,۸۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۲۱,۷۱۵,۹۲۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۲۱,۷۱۵,۹۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۳,۷۱۵,۹۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵,۳۵۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶,۰۰۰
سرمایه
۱۸,۰۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ايران ، جام جم


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 45,000,000 57,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 3,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
45,600,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
45,600,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
45,600,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
180,000
سایر موارد:
سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنان مي توانند با در درست داشتن کارت شناسايي معتبر، کارت واکسن، اصل معرفي نامه و وکالت نامه معتبر در روز مجمع جهت دريافت کارت ورود به جلسه به محل مجمع مراجعه نمايند.