د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محسن عسکري آزاد
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ارسلان رازقي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
قاسم زند
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مسعود فولادي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۳,۰۵۴,۶۲۷
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۳,۸۲۵,۱۴۵
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
۳,۸۲۵,۱۴۵
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۰۵,۰۰۰)
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۳,۳۰۰,۰۰۰)
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱۲۰,۱۴۵
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۳,۱۷۴,۷۷۲
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۳,۱۷۴,۷۷۲
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶۰۰,۰۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۲,۵۷۴,۷۷۲
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۶۳۶
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱۲۵
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۴,۸۰۰,۰۰۰
|
فراز مشاور ديلمي پور
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آزموده کاران
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| لامپ پارس شهاب | حقوقی | سهامی عام | 10100515104 | اصلی |
| صنعتي پارس خزر | حقوقی | سهامی عام | 10100496027 | اصلی |
| بازرگاني پارس شيد | حقوقی | سهامی خاص | 10100748940 | اصلی |
| کوشا پيشه | حقوقی | سهامی خاص | 10101557780 | اصلی |
| پارس نگين خزر منطقه آزاد انزلي | حقوقی | سهامی خاص | 14004821861 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
15,000,000
|
18,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
3,333
|
3,889
|
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
سود نقدي هر سهم باسرمايه 4800ميليارد ريال 125ريال وباسرمايه 1500ميليارد ريال 400ريال محاسبه شده است
تعداد سهام ودرصد مالکيت حاضرين در مجمع باسرمايه4800 ميليارد ريال محاسبه شده است.
حسب ابلاغيه هاي ستاد ملي مبارزه با کرونا وسازمان بورس واوراق بهادار درخصوص شرايط برگزاري مجامع با توجه به شيوع بيماري کرونا از سهامداران محترم درخواست مي شود به منظور رعايت پروتکل هاي بهداشتي وفاصله گذاري فيزيکي با مراجعه به لينک http://www.oagm.ir درسامانه مجامع کشور ودر سايت شرکت به نشاني http://www.parstousheh.com بامشاهده همزمان مجمع باهيات مديره در برگزاري مجمع در زمان مقررمساعدت فرمايند.
|