مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/10/30 شرکت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان - نماد: غگلپا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1403/01/26 درمحل  ميدان کارگر-کيلومتر 7 جاده شرکت زراعي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/10/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي98300 %
شرکت شير پاستوريزه پگاه همدان98300 %
شرکت شير پاستوريزه پگاه خراسان147450 %
شرکت بازرگاني صنايع شير ايران147450 %
شرکت شير پاستوريزه پگاه زنجان147450 %
شرکت شير پاستوريزه پگاه گيلان147450 %
شرکت آتيه پگاه (سهامي خاص)4637910.04 %
شرکت صنايع شير ايران86804468073.56 %
جمع86858711173.61 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد علي کارگرمطلق  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا زينلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  پگانه پاشايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد مهدي گرجي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شير پاستوريزه پگاه خراسان10861934614اصلینادر شجاعي1860459757عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريتخیر
شير پاستوريزه پگاه زنجان10460088025اصلیاسماعيل الالي1819146758عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليخیر
شير پاستوريزه پگاه گيلان10720219420اصلیزهرا محمدپورکنگاچر0452668026عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسياقتصادخیر
شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي10200219532اصلیمحمدمهدي گرجي1229898808نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدعلوم وصنايع غذاييخیر
شير پاستوريزه پگاه همدان10861132607اصلیحبيب اله فاضل فلاورجاني1110743904رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيعلوم وصنايع غذاييخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خیر
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/10/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/10/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۵۰۶,۶۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۶۹۷,۰۵۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۶۹۷,۰۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸۸۵,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸۱۱,۴۵۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۳۱۸,۰۸۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۳۱۸,۰۸۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۸۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۴۳۳,۰۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۲۷۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۵۰
سرمایه
۱,۱۸۰,۰۰۰
رازدار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 50,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 6,000 6,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 42,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 42,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 42,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.