مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت مجتمع معادن مس تکنار ( سهامي عام) جهت افشا به عموم به پيوست ميباشد. همچنين نامه قبولي سمت حسابرس و بازرس بپيوست ميباشد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت مجتمع معادن مس تکنار - نماد: تکنار

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/03/20 درمحل  خيابان پاسداران، خيابان شهيد حجت سوري(نيستان هفتم)، نبش رام، پلاک پنجم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي ايران10000 %
شرکت آزاد راه امير کبير11000 %
ساير سهامداران حقيقي12586532.1 %
شرکت کاوشگران بازار سرمايه12862242.14 %
شرکت صدر معادن ايرانيان1199923420 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا(سهامي خاص )2494750141.58 %
جمع3949371265.82 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميد فهيمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد عباسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد ابوالفضل مهرپور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حبيب رضا هاديان رنساني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
صدر معادن ايرانيان10103884094اصلیعليرضا خاني0064230899رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
آزاد راه امير کبير10101245240اصلیعلي ارضي فرد0052073424عضو هیئت مدیره موظف
صندوق بازنشستگي کشوري14002720542اصلیحبيب رضا هاديان رنساني0052887197نایب رئیس هیئت مدیره موظف
انبار هاي عمومي و خدمات گمرکي ايران10100351070اصلیعبدالاه کوکب زاده1829709267عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري آتيه مداران10320692094اصلیعليرضا ملک شاد0069091447عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۱,۱۵۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۵۲,۷۵۵)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۵۲,۷۵۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۵۲,۷۵۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۸,۴۰۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴,۵۵۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۳,۸۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۷,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۶,۴۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۵۱۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۹۰
سرمایه
۶۰,۰۰۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هدف نوين نگر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
صدر معادن ايرانيانحقوقیسهامی خاص10103884094اصلی
آزاد راه امير کبيرحقوقیسهامی خاص10101245240اصلی
انبار هاي عمومي و خدمات گمرکي ايرانحقوقیسهامی عام10100351070اصلی
سرمايه گذاري آتيه صباحقوقیسهامی خاص10103137408اصلی
کاوشگران بازار سرمايهحقوقیسهامی خاص14004760805اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 25,000,000 30,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت مجتمع معادن مس تکنار(سهامي عام) به شماره ثبت 434873 و شناسه ملي 10380412012 و نمايندگان قانوني آنها دعوت به عمل مي‌آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه اين شرکت در روز شنبه به تاريخ 1402/03/20 رأس ساعت 10:00 صبح درمحل اين شرکت به نشاني: تهران، خيابان پاسداران، خيابان شهيد حجت سوري(نيستان هفتم)، نبش رام، پلاک پنجم،کدپستي 1946813193 حضور به هم رسانند. دستور جلسه: 1. استماع گزارش هيأت مديره وگزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط به عملکرد سال مالي منتهي به 1401/12/29 2. بررسي و تصويب صورتهاي مالي عملکرد سال مالي منتهي به 1401/12/29 3. انتخاب اعضا هيئت مديره 4. انتخاب حسابرس و بازرس قانوني و تعيين حق الزحمه آن 5. تعيين حق حضور اعضاي هيئت مديره 6. تصميم گيري در خصوص توزيع سود سهام 7. انتخاب روزنامه کثيرالانتشار 8. ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي‌باشد. يادآوري: ضمناً از سهامداران و يا نمايندگان قانوني آنها که داوطلب حضور در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه اين شرکت مي‌باشند تقاضا مي‌شود به منظور احراز هويت و هماهنگي لازم جهت انجام ساير تشريفات حضور در جلسه مجمع يک ساعت قبل از شروع جلسه به همراه کارت ملي و يا وکالتنامه قانوني به همراه کارت ملي وکيل در آدرس فوق الذکر حضور به هم رسانند. همچنين رعايت کليه دستور العمل هاي بهداشتي جهت حضور در جلسه الزامي مي باشد. ضمناً جهت مشاهده جلسه مجمع به صورت آنلاين، لينک مربوطه در سايت www.taknarcmc.ir قرار داده خواهد شد. هيأت مديره شرکت مجتمع معادن مس تکنار(سهامي عام)