مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت توليد نيروي برق دماوند - نماد: دماوند

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/05/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1399/05/11 درمحل  بزرگراه کردستان- خيابان عطار- کوچه بوستان- نبش بن بست سبلان-پلاک 6   برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت عمران و مسکن آباد دي1000000 %
شرکت پشتيباني آتيه سازان دي133000000.48 %
سرمايه گذاري بوعلي212685840.77 %
شرکت آتيه سازان دي569360002.06 %
ساير سهامداران588847912.13 %
بانک دي219489340779.53 %
جمع234538278284.98 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سعيد باقرزاده چچکلوي منصور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي عسگري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن اميري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد کبيري اصفهاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بانک دي10320237706اصلیسيدمحمد هاشمي1533360995نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
عمران و مسکن آباد دي10320539180اصلیسعيد احمدي4591381625عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري بوعلي10100957800اصلیحسين قنبري ممان1532307063عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پشتيباني آتيه سازان دي10320841473اصلیميرفتاح فتاح قره باغ6379863044رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدمات مالي حسابداري دي ايرانيان10320539175اصلیمحمد کبيري اصفهاني0033337421عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۴۵۸,۲۳۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۹۳۵,۴۷۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۹۳۵,۴۷۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۹۳۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۰۰۳,۴۷۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۴۶۱,۷۱۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۴۶۱,۷۱۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۴۸,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۲۱۳,۳۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۹۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۹۰
سرمایه
۲,۷۶۰,۰۰۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 14,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 8,000 7,350 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
بدين وسيله به اطلاع مي رساند انتخاب اعضاء هيأت مديره به موجب آگهي مندرج در روزنامه شماره 4941 مورخ 1399/05/01 در دستور جلسه نبوده و صرفاً هنگام ثبت در سامانه کدال در اثر اشتباه اپراتوري در دستور جلسه لحاظ شده است. همچنين آخرين انتخاب اعضاء هيأت مديره شرکت به موجب تصميمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1398/05/28 صورت گرفته و مدت مأموريت ايشان به موجب قانون دو سال از تاريخ انتخاب مي باشد.لذا مجمع ديگري در اين خصوص برگزار نخواهد شد.