مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاح در خصوص اطلاعات قسمت مديريت اطلاعات پايه،اطلاعات مربوط به عضو هيئت مديره مدير عامل و رييس کميته حسابرسي ، و تغيير گزينه حضور درجلسه مي باشد که از خير به بله تغيير يافت .
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت سيمان تهران - نماد: ستران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/04/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/04/14 درمحل  شهرک قدس، بلوار دادمان ، بعد از پل يادگار امام(ره) ،پژوهشگاه نيرو ، سالن همايش خليج فارس پژوهشگاه نيرو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مشاوره سرمايه گذاري سلين90000000.51 %
شرکت بازرگاني هم قدمان170010000.97 %
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي209468131.2 %
اشخاص حقوقي، حقيقي وکارکنان شرکت299990591.71 %
شرکت گروه مالي بانک مسکن333823521.91 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران429325492.45 %
شرکت گروه راما531972003.04 %
شرکت راديس931172785.32 %
شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارس87030278449.73 %
جمع116987903566.85 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي اميدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  وحيدرضا سليمانفر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا صادقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي قاسمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گسترش صنايع معدني کاوه پارس10103057702اصلیعلي اصغر گرشاسبي3781912752نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي برقبله
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیحامد اصل روستا0066085020عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصيمديريت بازرگانيبله
سيمان هگمتان10820049324اصلیعلي اميدي4072185310رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت دولتيبله
بازرگاني همقدمان10103863626اصلیشهريار کيهان2298390371عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي صنايعبله
سيمان پيوند گلستان10102505704اصلیهادي سرمدي5069944525عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي صنايعبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خیر
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰,۴۹۱,۹۹۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸,۱۴۶,۸۶۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸,۱۴۶,۸۶۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴,۴۹۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۶۴۹,۳۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۶,۲۶۷
سود قابل تخصیص
۱۴,۱۴۷,۶۲۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۴,۱۴۷,۶۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸,۷۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵,۳۹۷,۶۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵,۹۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵,۰۰۰
سرمایه
۱,۷۵۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 38,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,500 7,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 15,000,000
20,000,000
  بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 3,000
8,000
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مي باشد.